世界最新：东华科技: 东华科技2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002140       证券简称：东华科技          公告编号：2023-006

(资料图片仅供参考)

            东华工程科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示

单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、

监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以

外的其他股东。

   一、会议召开和出席情况

   东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”

                       “东华科技”

                            ）2023

年第一次临时股东大会于 2022 年 12 月 24 日发出会议通知，于 2023

年 1 月 10 日发布提示性公告。

   （一）召开时间

   现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日下午 3:00

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为

券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 13 日 9:15-15:00。

   （二）召开方式：现场结合网络投票表决方式

   （三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室

   （四）会议召集：公司董事会

   （五）现场会议主持：李立新董事长

   （六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律

法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

     （七）会议出席情况

     出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份数量

为 484016173 股，占公司有表决权股份总数的 68.2916%。其中：现场

出席股东大会的股东及股东 授权委托代 表 7 人，代表股 份数量为

股东计 9 人，代表股份数量为 2567160 股，占公司有表决权股份总数的

     公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

     二、提案审议和表决情况

     （一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网

络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

     （二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决

议案的情况。会议形成决议如下：

     会议以累积投票方式增选宋世杰、张立岗为公司第七届董事会非独

立董事。其中：

     （1）增选举宋世杰为公司第七届董事会非独立董事，获得同意股

份数 483537716 股，占出席 会议 股东 所持有 效表 决权 股份总 数的

股东所持有效表决权股份总数的 81.7881%。

     表决结果：宋世杰当选。

     （2）增选张立岗为公司第七届董事会非独立董事，获得同意股份

数 483537716 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

股东所持有效表决权股份总数的 81.7881%。

     表决结果：张立岗当选。

     上述人员增选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工

代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

                            。

     表决情况：

                     同   意        反   对       弃   权

      有效表决权

类别                       占比            占比         占比

       股份数量     股数               股数          股数

                         （%）           （%）        （%）

总体表决

  情况

中小投资者

表决情况

      表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表

 以特别决议审议通过。

      表决情况：

                           同    意             反    对              弃   权

        有效表决权

 类别                                 占比              占比                 占比

        股份数量          股数                   股数                股数

                                    （%）             （%）                （%）

总体表决

 情况

      表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表

 以普通决议审议通过。

      上述监事补选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人

 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未

 超过公司监事总数的二分之一。

 划部分限制性股票的议案》

            。

      表决情况：

                           同    意             反    对              弃   权

        有效表决权

 类别                                 占比              占比                 占比

        股份数量          股数                   股数                股数

                                    （%）             （%）                （%）

总体表决

 情况

中小投资者

表决情况

      表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表

 以特别决议审议通过。

 和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的议案》

      表决情况：

                           同    意             反    对              弃   权

        有效表决权

 类别                              占比                 占比                 占比

        股份数量          股数                  股数                 股数

                                 （%）                （%）                （%）

总体表决    336814484   336797524   99.9950    7360    0.0022    9600     0.0028

 情况

中小投资者

 表决情况

      陕西煤业化工集团有限责任公司持有公司股份 147201689 股，持

 股比例为 20.77%，系持有 5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所

 股票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，陕西煤业化工集团

 有限责任公司作为关联股东回避表决。

      表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表

 以普通决议审议通过。

      上述议案的具体内容详见本公司分别于 2022 年 12 月 2 日、2022

 年 12 月 24 日发布在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

 上的东华科技 2022-098 号《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划

 部分限制性股票的公告》

           、2022-100 号《关于与陕煤集团 2022 年 1-10

 月日常关联交易确认和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的公告》

                                     、

 股东代表监事的公告》，以及发布于巨潮资讯网上《东华科技章程修订

 案》等相关材料。

      三、见证律师出具的法律意见

      安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见

 证律师并出具法律意见书（[2023]承义法字第 00003 号）

                                ，认为东华工

 程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出

 席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规

 范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

      四、备查文件

 临时股东大会决议；

 年第一次临时股东大会的法律意见书（[2023]承义法字第 00003 号）

                                     。

      特此公告。

                             东华工程科技股份有限公司董事会

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标签： 东华科技 临时股东大会