证券代码:002627 证券简称: 三峡旅游 公告编号:2023-003
(资料图片)
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
公司”
)于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
(以下简称“本
次交易预案”
)“重大风险提示”中,详细披露了本次交易可能存在的
风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。
公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易
方案的相关事项,本次交易工作正在继续推进中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司(以下简称
“基地公司”
)购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司(以下简
称“长江旅发”)100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司(以下简
称“交旅投资”
)购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司(以下简称
“行胜公司”
)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”
)。
本次交易完成后,长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。
本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组,不构成重组
上市。
公司因本次交易有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利
益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关
规定,经公司申请,公司股票(证券简称:三峡旅游,证券代码:002627)
自 2022 年 3 月 28 日(星期一)开市起停牌,具体内容详见公司于
(www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》上披露的
《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》《关于筹划发
行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》。
公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议
通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于 2022 年 4
月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》
《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券日报》上披露的《第五届董事会第二十次
会议决议公告》
《第五届监事会第十五次会议决议公告》和在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 6 号——停复牌》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券简
称:三峡旅游,证券代码:002627)自 2022 年 4 月 13 日(星期三)
开市起复牌。
公司分别于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 6 月 11 日、2022 年 7 月
暨关联交易的进展公告》
(公告编号:2022-040、2022-050、2022-055、
披露了《关于资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的
专 项 说 明 》( 公 告 编 号 : 2022-080 ), 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》
。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日,本次交易涉及的标的公司员工安置工作及
相关资产的审计、评估工作正在进行中,待相关工作最终完成后,公
司将及时编制《湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
》,再次召开董事会对该草案
进行审议,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日,
同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。
三、特别提示
本次交易尚需取得相关批准或核准等程序,公司于 2022 年 4 月
因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅
读有关内容,并注意投资风险。
公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的要求,
在首次披露交易预案后,尚未发出股东大会通知前,每三十日发布一
次本次交易的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
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