香梨股份: 新疆库尔勒香梨股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600506        证券简称：香梨股份       公告编号：2023-01 号

              新疆库尔勒香梨股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 1 月 13 日

(二)    股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由

董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  生、副总经理兼财务负责人岳鹏先生列席本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                   反对                弃权

 股东类型                                        比例                比例

              票数        比例（%）      票数                票数

                                             （%）               （%）

      A股   91,959,824   99.7267   252,000   0.2733   0     0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                   反对                弃权

 股东类型                                        比例                比例

              票数        比例（%）      票数                票数

                                             （%）               （%）

      A股   91,979,024   99.7475   232,800   0.2525   0     0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                弃权

 股东类型                                     比例                比例

           票数        比例（%）      票数                票数

                                          （%）               （%）

  A股    92,016,424   99.7880   195,400   0.2120   0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                弃权

 股东类型                                     比例                比例

           票数        比例（%）      票数                票数

                                          （%）               （%）

  A股    92,016,524   99.7882   195,300   0.2118   0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                弃权

 股东类型                                     比例                比例

           票数        比例（%）      票数                票数

                                          （%）               （%）

  A股    92,047,224   99.8214   164,600   0.1786   0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                弃权

 股东类型                                     比例                比例

           票数        比例（%）      票数                票数

                                          （%）               （%）

  A股     92,047,224 99.8214    164,600   0.1786        0   0.0000

     审议结果：通过

表决情况：

                       同意                       反对                     弃权

     股东类型                                             比例                    比例

                  票数         比例（%）         票数                  票数

                                                      （%）                   （%）

      A股       92,047,324    99.8216     164,500     0.1784        0       0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

                                                 得票数占出席

议案

             议案名称                   得票数          会议有效表决                是否当选

序号

                                                 权的比例（%）

        选举岳鹏先生为第八届董

        事会非独立董事

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意                      反对                    弃权

序号                     票数          比例（%）        票数       比例（%） 票数          比例（%）

       关于变更公司全

       称的议案

       关于变更公司经

       营范围的议案

       关于变更公司注

       册资本的议案

       关于修订《公司章

       程》的议案

       关于聘任 2022 年

       的议案

       关于聘请 2022 年

       机构的议案

       关于修订《监事会

       案；

       选举岳鹏先生为

       独立董事

(四)     关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会第 3 项议案及第 4 项议案为特别决议事项，已经出席会议有效

表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席

会议有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

       经选举，岳鹏先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任职期限自本次股

东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、      律师见证情况

律师：鲁昊源、贾琪

       本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的

资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

   特此公告。

                                  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

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