深圳市漫步者科技股份有限公司
(资料图片仅供参考)
证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2023-001
深圳市漫步者科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
累积投票制;
需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。
司对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高以
外的其他股东)的表决单独计票。
二、 会议召开的情况
(1)现场会议时间:2023 年 1 月 6 日(星期五)下午 14:30 起
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2023 年 1 月 6 日 09:15~09:25,09:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 1 月 6 日 9:15)至投票结
束时间(2023 年 1 月 6 日 15:00)期间的任意时间。
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
代董事长张文东先生主持。
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步
深圳市漫步者科技股份有限公司
者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 19 人,代表有表决权股份
数 523,189,432 股,占公司有表决权股份总数的 58.8444%。
出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人,代表有表决权股份数 528,375
股,占公司有表决权股份总数的 0.0594%。
通 过 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 14 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份 数
出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
四、 提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下
提案:
(一) 审议通过了《关于<公司章程>修订案》的提案;
表决情况:523,165,132 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9954%;24,300 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0046%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果:该提案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
(二) 审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的提案》;
逐项表决结果如下:
表决情况:518,972,258 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.1939%;4,217,174 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.8061%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
深圳市漫步者科技股份有限公司
表决结果:该子提案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
表决情况:518,972,258 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.1939%;4,217,174 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.8061%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果:该子提案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
表决情况:518,972,258 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.1939%;4,217,174 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.8061%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果:该子提案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
的提案
表决情况:518,972,258 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.1939%;4,217,174 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.8061%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果:该子提案获得通过。
表决情况:518,972,258 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.1939%;4,217,174 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.8061%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
深圳市漫步者科技股份有限公司
表决结果:该子提案获得通过。
表决情况:518,972,258 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.1939%;4,217,174 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.8061%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果:该子提案获得通过。
表决情况:518,972,258 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.1939%;4,217,174 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.8061%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果:该子提案获得通过。
表决情况:518,972,258 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.1939%;4,217,174 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.8061%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果:该子提案获得通过。
表决情况:518,972,258 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.1939%;4,217,174 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.8061%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果:该子提案获得通过。
表决情况:518,972,258 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.1939%;4,217,174 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.8061%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
深圳市漫步者科技股份有限公司
表决结果:该子提案获得通过。
表决情况:523,165,132 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9954%;24,300 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0046%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果:该子提案获得通过。
表决情况:523,165,132 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9954%;24,300 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0046%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果:该子提案获得通过。
表决情况:523,165,132 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9954%;24,300 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0046%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
表决结果:该子提案获得通过。
(三)审议通过了《关于董事会换届选举的提案》;
会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项提案。选举张文东先生、
肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、周卫斌先生、王瑛女士为公司第六届董事
会非独立董事;选举张昱波先生、李全兴先生、秦永慧先生为第六届董事会独立
董事。公司第六届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。
逐项累积投票表决结果如下:
表决情况:523,163,632 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
深圳市漫步者科技股份有限公司
决权的 99.9951%。
其中,中小投资者表决情况:4,662,074 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.4496%。
张文东先生当选为第六届董事会非独立董事。
表决情况:523,163,632 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9951%。
其中,中小投资者表决情况:4,662,074 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.4496%。
肖敏先生当选为第六届董事会非独立董事。
表决情况:523,163,632 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9951%。
其中,中小投资者表决情况:4,662,074 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.4496%。
王晓红女士当选为第六届董事会非独立董事。
表决情况:523,163,632 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9951%。
其中,中小投资者表决情况:4,662,074 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.4496%。
张文昇先生当选为第六届董事会非独立董事。
表决情况:523,163,632 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9951%。
其中,中小投资者表决情况:4,662,074 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.4496%。
周卫斌先生当选为第六届董事会非独立董事。
深圳市漫步者科技股份有限公司
表决情况:523,163,632 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9951%。
其中,中小投资者表决情况:4,662,074 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.4496%。
王瑛女士当选为第六届董事会非独立董事。
表决情况:523,163,632 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9951%。
其中,中小投资者表决情况:4,662,074 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.4496%。
张昱波先生当选为第六届董事会独立董事。
表决情况:523,163,632 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9951%。
其中,中小投资者表决情况:4,662,074 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.4496%。
李全兴先生当选为第六届董事会独立董事。
表决情况:523,163,632 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9951%。
其中,中小投资者表决情况:4,662,074 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.4496%。
秦永慧先生当选为第六届董事会独立董事。
公司第六届董事会中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。原公司第五届董事会独立董事徐佳先生、
邓小亮先生因连续担任两届独立董事且任期届满,将不再继续担任公司独立董事,
亦不担任公司其他职务。公司对徐佳先生、邓小亮先生为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢。
(四)审议通过了《关于监事会换届选举的提案》。
深圳市漫步者科技股份有限公司
会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项提案。选举王九均先生、
范钢娟女士为公司第六届监事会监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第六届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起计算。
逐项累积投票表决结果如下:
表决情况:523,161,432 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9946%。
其中,中小投资者表决情况:4,659,874 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.4027%。
王九均先生当选为第六届监事会股东代表监事。
表决情况:523,163,632 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9951%。
其中,中小投资者表决情况:4,662,074 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.4496%。
范钢娟女士当选为第六届监事会股东代表监事。
公司第六届监事会中,最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事
人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名监事不超过公司监事总数的
二分之一。
五、 律师见证意见
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定,合法有
效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决
议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2023 年 1 月 7 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
。
深圳市漫步者科技股份有限公司
六、 备查文件
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月七日
查看原文公告
标签: 临时股东大会
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:专访:期待科幻作品促进日中文化交流——访《三体》日文版译者立原透耶新华社记者程静岳晨星新华社东京1月5日电 中国科幻作家刘慈欣
2023-01-06 17:43
原标题:河南南阳新发现多处岩画最多可达双排24连穴中新网郑州1月6日电(记者韩章云)为期两日的2022年度河南考古工作成果交流会6日持续在郑州
2023-01-06 17:36
原标题:《舞上春》全网曝光量破2亿探索线上线下融合演播新方向中新网北京1月6日电记者(应妮)连续两年,中国歌剧舞剧院践行《舞上春》“线下
2023-01-06 17:52
原标题:《新生万物》让非遗焕新貌1月6日,非遗焕新纪实节目《新生万物》将在江苏卫视进行首播。为了让国家非物质文化遗产更好地被年轻人所了
2023-01-06 14:54
原标题:钱钟书故居“钟书客厅”对外开放新华社南京1月5日电(记者朱国亮)江苏省无锡市以钱钟书故居打造的“钟书客厅”4日正式对外开放。钱钟
2023-01-06 14:55
原标题:“云端音乐会”走近市民新民晚报讯(记者徐翌晟)239米高的上海最高书店朵云书院·旗舰店昨天奏响“云端音乐会”。“云端音乐会·从巴
2023-01-06 13:46
原标题:有美景美食和有故事的人(引题)田园治愈风成影视题材“风口”(主题)齐鲁晚报记者 师文静1月3日,刘亦菲、李现主演的田园治愈剧《
2023-01-06 11:55
原标题:贝多芬像高山,勃拉姆斯如大海解放日报记者陈俊珺今年是德国作曲家勃拉姆斯诞辰190周年。从去年末到新年伊始,他的经典之作回响于全球
2023-01-06 11:36
原标题:翰墨风流冠古今(主题)——读《兰亭序》(副题)有“天下第一行书”美誉的《兰亭序》,问世近1700年,是世人心慕手追的书法佳作,也
2023-01-06 10:54
原标题:时隔4年何冰再度自导自演(引题)复排阿瑟·米勒经典追问爱的“代价”(主题)北京青年报记者郭佳自《陌生人》之后,时隔4年,何冰自
2023-01-06 10:50
原标题:国家文物局将筹备启动第四次全国文物普查新华社北京1月5日电(记者施雨岑)记者从5日在京举行的2023年全国文物局长会议上了解到,国家
2023-01-06 09:38
原标题:近三年线上演出163场全网总点击量累计破44亿次(引题)国家大剧院线上演出从搬运到专供“玩”出新花样(主题)北京青年报记者田婉婷
2023-01-06 09:34
原标题:2022河南考古新发现:郑州商城发掘最大玉戈中新网郑州1月5日电(阚力)记者5日从2022年度河南考古工作成果交流会获悉,2021年6月至2022年12
2023-01-06 09:48
原标题:《风情不摇晃》被点名批评,文学作品要严守创作底线!中新网北京1月5日电近日,网络小说《风情不摇晃》受到热议。5日凌晨,四川省戒毒
2023-01-06 08:39
原标题:陕西省公布第五批历史文化名城名镇名村街区中新网西安1月5日电(李一璠)记者5日从陕西官方获悉,近日,陕西省人民政府印发《关于批准公
2023-01-06 08:47
原标题:我国今年将筹备启动第四次全国文物普查记者今天(1月5日)从在京召开的全国文物局长会议上获悉,国家文物局将在2023年筹备启动第四次
2023-01-06 08:32
原标题:兔年生肖邮票今日发售(主题)邮迷一大早来排队邮票一套两枚寄托满满祝福(副题)本报讯(记者代丽丽)虎去雄风在,兔来喜气浓。今天
2023-01-05 16:45
原标题:她象征着一代香港文学凌逾西西仙逝了,85高寿的她,飘去了天堂……魂是柳绵吹欲碎,绕天涯。像父亲一样痴爱足球的西西,在1990年意大
2023-01-05 16:43
原标题:小学生寒假看什么?《米小圈上学记》(引题)秋实小学欢乐日常“不完美小孩”成长记(主题)羊城晚报记者龚卫锋不同年代有属于不同年
2023-01-05 16:33
原标题:白云成立广州首家乳猪文化展示馆羊城晚报讯记者符畅,通讯员刘喜冰、黄铭德报道:广式烤乳猪是广府人日常饮食、喜庆祭祀等民俗中必不
2023-01-05 16:55
原标题:《癸卯年》特种邮票正式发行中新社北京1月5日电(记者刘育英)中国的兔年生肖邮票——《癸卯年》特种邮票首发仪式5日在国家大剧院举行。
2023-01-05 16:48
原标题:《洛神水赋》上线“豹豹青春宇宙”数字藏品平台中国青年报讯(中青报·中青网记者安俐实习生楚颖盈)“翩若惊鸿,宛若游龙。荣曜秋菊
2023-01-05 15:38
原标题:云南楚雄:小小绣针,绘就彝乡致富增收的“锦绣图”蓝天白云下,喂着鸡、带着娃、绣着花、养着家,用手中的一针一线,绣你心中的诗和
2023-01-05 15:52
原标题:东城建设国际一流步行商业街区多个商场将焕新升级(引题)王府井更具人文魅力(主题)北京晚报讯(记者李瑶)今年,王府井将持续推动
2023-01-05 15:42
原标题:海淀推进清河南长河南旱河生态治理(引题)重现水映三山润五园盛景(主题)北京晚报记者孙颖记者从海淀区两会上获悉,今年,海淀区将
2023-01-05 15:45