中国电信: 中国电信股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601728        证券简称：中国电信      公告编号：2023-001

               中国电信股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 1 月 6 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 42 号中国电信博物馆

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                       104

       境外上市外资股股东人数（H 股）                            1

其中：A 股股东持有股份总数                        65,736,353,966

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            3,003,797,883

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                                71.837405

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                        3.282583

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长柯瑞文先生主持会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和《公司章程》等有

关规定，合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  汪一兵女士因另有其他安排未出席本次会议；

  会秘书、董事候选人李英辉先生，独立董事候选人吴嘉宁先生、陈东琪先生

  出席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                        反对                   弃权

             票数             比例          票数         比例        票数        比例

                           （%）                     （%）                 （%）

  A股     65,733,801,466   99.996117   2,552,400   0.003883     100   0.000000

  H股      3,003,693,883   99.996538     102,000   0.003395   2,000   0.000067

 普通股合      68,737,495,349   99.996135    2,654,400   0.003862      2,100   0.000003

  计：

  度关联交易金额上限的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东               同意                          反对                      弃权

类型         票数               比例          票数           比例         票数          比例

                         （%）                      （%）                       （%）

 A股    65,733,943,666   99.996333   2,410,200     0.003667           100   0.000000

 H股     2,980,035,883   99.208935       102,000   0.003395   23,660,000    0.787670

普通

股合     68,713,979,549   99.961926   2,512,200     0.003654   23,660,100    0.034420

计：

(二)    累积投票议案表决情况

议案序号           议案名称              得票数              得票数占出席 是否当选

                                                  会议有效表决

                                                  权的比例（%）

               关于增补夏

               冰先生为公

               司董事的议

               案

                 英辉先生为

                 公司董事的

                 议案

    议案序号         议案名称            得票数               得票数占出席 是否当选

                                                   会议有效表决

                                                   权的比例（%）

                 关于增补 吴

                 嘉宁先生 为

                 公司独立 董

                 事的议案

                 关于增补 陈

                 东琪先生 为

                 公司独立 董

                 事的议案

    (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称            同意                             反对                 弃权

序号                  票数              比例             票数         比例         票数  比例

                                    （%）                       （%）            （%）

     事薪酬方案       1,757,515,439     99.854977      2,552,400   0.145017   100   0.000006

     的议案

     铁塔股份有

     限公司签订

     关联交易协

     议及预计        1,757,657,639     99.863056      2,410,200   0.136938   100   0.000006

     关联交易金

     额上限的议

     案

     冰先生为公

     司董事的议

     案

     英辉先生为

     公司董事的

     议案

     嘉宁先生为

     公司独立董

     事的议案

     东琪先生为

     公司独立董

     事的议案

 (四)   关于议案表决的有关情况说明

   本次大会 4 项议案均为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东及股东

 授权代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

 三、    律师见证情况

 律师：魏双娟、徐启飞

   本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议

 股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本

 次会议的表决结果有效。

 (一)   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 (二)   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

 特此公告。

                                         中国电信股份有限公司董事会

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