天健集团: 关于第八届董事会第七十六次会议决议公告

   深圳市天健（集团）股份有限公司

 第八届董事会第七十六次会议决议公告

   证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2023-1

(资料图片)

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会第七十六次会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方

式召开，会议通知于 2023 年 1 月 5 日以书面送达、传真及

电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加

表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》

等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形

成决议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司及控股子公司与深圳壹创

国际设计股份有限公司股东方签署<协议书>的议案》

  公司董事会同意公司及控股子公司与深圳壹创国际设

计股份有限公司股东方签署《协议书》。议案内容详见同日

刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮

资讯网的公告。

  （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  （二）审议通过了《关于刘铁军同志试用期满按期转正

的议案》

  公司董事会同意刘铁军同志按期转正。

  （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  三、备查文件

  特此公告。

          深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

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