长安汽车: 董事会决议公告

证券简称：长安汽车（长安 B）            证券代码：000625（200625）         公告编号：2023-16

(相关资料图)

                   重庆长安汽车股份有限公司

                第八届董事会第五十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

   公司于 2023 年 4 月 16 日在长 安科 技产 业园 801 会议 室召 开第 八届 董事 会第 五十

六次 会议，会议 通知 及文 件 于 2023 年 4 月 6 日通 过邮 件等 方式 送达 公司 全体 董事 。会

议应 到董事 15 人 ，实 际参 加表 决的 董事 15 人， 其中 委托 出席 3 人 ，董 事张 博先 生因

工作 原因 ，委 托 董事 鲜志 刚先 生 投票 表决 ；董 事 刘刚 先生 因工 作 原因 ，委 托董 事 张德

勇先 生投 票表 决 ；独 立董 事李 克 强先 生因 工作 原 因， 委托 独立 董 事任 晓常 先生 投 票表

决。 会议 由董 事 长朱 华荣 先生 主 持， 部分 监事 及 高管 列席 会议 。 本次 会议 的召 开 符合

《公 司法 》和 《 公司 章程 》等 有 关规 定， 会议 形 成的 决议 合法 、 有效 。会 议审 议 通过

了以下议案 ：

   议案一     2022 年度董 事会 工作 报告

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   公司 独立 董事 向董 事会 提交 了《2022 年度独 立董 事述 职报 告》，并 将在 公司 2022

年度 股东 大会 上述 职，详细 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度独立董 事述 职报 告》。

   本议案尚需 提交 公司 股东 大会 审议 。

   议案二     2022 年度总 裁工 作报 告

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   议案三     2022 年年度 报告 全文 及摘 要

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

《2022 年年度 报告 》，其摘 要详 细内 容见 同日 披露 于巨 潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国 证券 报》《证 券时 报 》《 证券 日报 》《 上海 证券 报 》《 香港 商报 》的《2022 年年

度报告摘要 》（ 公告 编号 ：2023-17）。

   本议案尚需 提交 公司 股东 大会 审议 。

   议案四     2022 年度利 润分 配预 案

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   经安 永华 明会 计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）审 计，2022 年 初母 公司 的未 分配 利润

为 36,887,741,937.47 元，公 司 2022 年 度母 公司 净利 润为 5,458,452,218.57 元，减 去提

取盈 余公 积 545,845,221.86 元，扣 除 2022 年 当期 分配 上年 度现 金股 利 1,778,856,191.54

元，加上 其他 综合 收益 结转 留存 收 益 4,773,770.00 元 ，减 去处 置子 公 司 120,235,907.73

元，2022 年 末母 公司 的未 分配 利润 为 39,906,030,604.91 元。2022 年 末母 公司 货币 资金

余额为 44,742,705,933.76 元 。根 据公 司的 财务 状况 ，公 司具 备实 施现 金分 红的 条件 。

   按照 《公 司法 》 和《 公司 章 程》 中关 于利 润 分配 政策 的规 定 ，综 合考 虑公 司 实际

经 营 情 况 、 未 来 发 展 需 求 及 股 东 回 报 ， 公 司 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 总 股 本

拟派送现金 人民 币 2,341,544,663.59 元(含税)， 不送 红股 ，不 以公 积金 转增 股本 。

   公司 董事 会认 为，2022 年 度利 润分 配预 案符 合《公 司法 》和《公 司章 程 》中 关于

利润 分配 政策 的 规定 ，同 时兼 顾 考虑 了公 司运 营 和长 期发 展方 面 资金 需求 ，保 持 了利

润分配政策 的连 续性 和稳 定性 。

   若在 分配 方案 披 露至 实施 期 间， 公司 总股 本 由于 可转 债转 股 、股 份回 购、 股 权激

励行 权、 再融 资 新增 股份 上市 等 原因 而发 生变 化 时， 则以 未来 实 施分 配方 案时 股 权登

记日的总股 本为 基数 进行 利润 分配 。

   公司 独立 董事 对该 事项 发表 了独 立意 见， 详见 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需 提交 公司 股东 大会 审议 。

   议案五     2022 年度社 会责 任报 告

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   详细 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.c n）的《2022 年度 社会 责任

报告》。

   议案六     2022 年度财 务决 算及 2023 年 度财 务预 算 说明

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   本议案尚需 提交 公司 股东 大会 审议 。

   议案七     2022 年度募 集资 金存 放与 使用 情况 报告

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   详细 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《 中国 证券 报 》《 证券

时报 》《证 券日 报 》《 上海 证 券报 》的 《2022 年度募 集资 金 存放 与使 用情 况 专项 报告 》

（公告编号 ：2023-18）。

   公司 独立 董事 对该 事项 发表 了独 立意 见， 详见 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

   议案八     2022 年度内 部控 制自 我评 价报 告

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   详细 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.c n）的《2022 年度 内部 控制

自我评价报 告》。

   公司 独立 董事 对该 事项 发表 了独 立意 见， 详见 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

   议案九      2023 年度日 常关 联交 易预 计

   表决结果： 同意 9 票 ，反 对 0 票， 弃权 0 票 。

   关联 董事 朱华 荣 先生 、鲜 志 刚先 生、 张博 先 生、 刘刚 先生 、 周开 荃先 生、 张 德勇

先生对该议 案回 避表 决。

   独立 董事 于董 事 会前 对本 关 联交 易事 项给 予 了认 可， 同意 提 交董 事会 讨论 。 会后

发表了独立 意见 ，详 见巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）。

   详细 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《 中国 证券 报 》《 证券

时报 》《 证券 日报 》《上 海证 券报》的《2023 年度 日常 关联 交易 预计 公告 》（ 公告 编号 ：

   本议案尚需 提交 公司 股东 大会 审议 。

   议案十      聘任 2023 年 度财 务报 告 审计 师和 内控 报告 审计 师

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   为继 续提 升财 务 管理 水平 和 加强 内部 控制 建 设， 公司 拟续 聘 安永 华明 会计 师 事务

所（ 特殊 普通 合伙 ）作为 本公 司 2023 年度财务 报告 审计 师和 内控 报告 审计 师 ，并 授权

管理层与审 计师 协商 具体 收费 标准 。

   详细 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《 中国 证券 报 》《 证券

时报 》《 证券 日报 》《上 海证 券报 》的 《关于 2023 年续聘 会计 师事 务所 的公 告 》（ 公告

编号：2022-20）。

   独立 董事 于董 事 会前 对本 事 项给 予了 认可 ， 同意 提交 董事 会 讨论 。会 后发 表 了独

立意见，详 见巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需 提交 公司 股东 大会 审议 。

   议案十一      兵器装备集团财务有限责 任公 司风 险评 估 报告

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   详细 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的 《 兵器 装备 集团 财务

有限责任公 司风 险评 估报 告》。

   议案十二      长安汽车金融有限公司风 险评 估报 告

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   详细 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的 《 长安 汽车 金融 有限

公司风险评 估报 告》。

   议案十三      关于择期召开 2022 年 度股 东大 会的 议案

   表决结果： 同意 15 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

   公司 2022 年 度股 东大 会拟 于 2023 年 6 月 30 日前 以现 场投 票和 网络 投票 相结 合的

方式 择期 召开 。 董事 会授 权朱 华 荣董 事长 决定 年 度股 东大 会召 开 时间 、地 点、 议 程等

具体事宜。

   议案 一和 议案 六的 详细 内容 见《2022 年 度股 东大 会资 料》（将 于 2022 年 度股 东大

会通知发出 时披 露）。

                                    重庆长安汽车 股份 有限 公司 董事 会

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