证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-011
宁波建工股份有限公司
(资料图片)
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司2022年度利润分配方案:派发本公司2022年末期现金红利
每股现金人民币0.10元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送
红股。剩余未分配利润全部结转至2023年度。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参
与本次利润分配的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明
确。
本分配预案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,尚需
提交公司股东大会审议后方可实施。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司实现
净 利 润 366,496,403.32 元 , 其 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
配的利润为 205,689,106.67 元。
拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数,向全
体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税),合计拟派发现金红利
的比例为 31.16%。不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一
年度。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司拟以总股本为基数,每 10 股派现金红
利 1.00 元(含税),占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润
的比例为 31.16%,该利润分配方案符合公司经营实际,维护了公司及
全体股东的利益。
(三)监事会意见
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第六届监事会第二次会议,审议通
过了《关于 2022 年度利润分配的议案》。监事会认为:公司 2022 年
度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营
模式及资金需求的综合考虑,符合法律法规及《公司章程》的相关规
定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司
及公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润
分配预案。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经
营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后
方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
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