证券代码:301258 证券简称:富士莱 公告编号:2023-017
苏州富士莱医药股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
苏州富士莱医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会
议于 2023 年 4 月 14 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开,会
议通知于 2023 年 4 月 3 日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应
到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持,公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。
一、议案审议情况
与会董事经过审议,以记名投票表决方式通过如下决议:
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
公司董事会认为,2022 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责,
有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了公司经营 管理层
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
董事会根据相关规定,编制了《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事
向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东
大会上进行述职。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董
事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》
董事会认为公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的编制和
审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求,报告内容真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度
报告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
董事会认为公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财
务决算报告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配预案》
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况,公司
拟定 2022 年度利润分配预案如下:以公司现有总股本 91,670,000 股为基数,拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元人民币(含税),共计分配现金红利
行资本公积金转增。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为,公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,
也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;保荐机构对该事项发表了核
查意见;会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登在巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(七)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2022 年度审计工作的过程中,
专业务实、勤勉尽责,公司拟继续聘任其为公司 2023 年度的财务审计机构,聘
任期限为股东大会审议批准之日起一年,并提请股东大会授权公司管理层根据公
司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
董事会认为公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(九)审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为进一步提高公司规范运作水平、年报信息披露的质量和透明度,强化年报
信息披露责任人的责任意识,保证年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及
时性,并结合公司实际情况,董事会一致同意公司制定的《年报信息披露重大差
错责任追究制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《年报信息披
露重大差错责任追究制度》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十)审议通过《关于制定<董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管
理规则>的议案》
为加强公司董事、监事、高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披
露、监督和管理,进一步明确管理程序,并结合公司实际情况,董事会一致同意
公司制定的《董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理规则》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事
和高管所持本公司股份及其变动管理规则》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十一)审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
公司董事会一致认为公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相
关责任人员购买责任险,有利于完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及
高级管理人员充分履职,降低公司运营风险,保障广大投资者的利益。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司全体董事作为关联方回避表决,该议案未在本次会议上作表决。
本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《2023 年第一季度报告全文》
董事会认为,公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法
规、中国证监会和深圳证券交易所的要求,报告内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第
一季度报告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十三)审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 5 月 9 日下午 14:30 召开公司 2022 年年度股东大会,审议
上述有关议案。
具体内容详见同日刊登巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
苏州富士莱医药股份有限公司
董事会
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