富祥药业: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

 证券代码：300497         证券简称：富祥药业             公告编号：2023-011

                  江西富祥药业股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的基本情况

 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （1）现场会议召开时间为：2023 年 2 月 22 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2023 年 2 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网

 络投票的时间为 2023 年 2 月 22 日上午 9：15—9:25，9:30-11：30，下午 13：00—15：

 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

 表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）股权登记日（2023 年 2 月 17 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

   二、会议审议事项

                表一、本次股东大会提案编码实例表

                                          备注

提案编码                 提案名称

                                         该列打勾的栏

                                          目可以投票

非累计投票提案：

   特别提示：

所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；议案 4 以议案 1 经股东大会审

议通过为前提。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小

投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东。

议通过，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

   三、会议登记方法

的时间为准。

   （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股

东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人

身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、加盖公章的营业执照复印件、法

人股东股票账户卡办理登记手续。

   （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡和委托人

身份证办理登记手续。

   （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填

写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮件须在 2023 年 2 月

记时间以收到信函或电子邮件时间为准)，不接受电话登记，电子邮件登记请发送电子

邮件后电话确认。

  来信请寄：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司证

券投资部收，邮编333000（信封请注明“股东大会”字样）。

  四、其他事项

  联系人：周启程

  电话：0798-2699929

  传真：0798-2699928

  电子邮箱：stock@fushine.cn

  联系地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号

  邮政编码：333000

  五、备查文件

  （一）公司第四届董事会第七次会议决议

  （二）公司第四届监事会第六次会议决议

  （三）深圳证券交易所要求的其他文件

  六、附件

  附件一：网络投票的具体操作流程；

  附件二：授权委托书；

  附件三：参会股东登记表

  特此公告。

                             江西富祥药业股份有限公司

                                     董事会

附件一：网络投票的具体操作流程

                       江西富祥药业股份有限公司

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

                        授权委托书

江西富祥药业股份有限公司：

       本人（本公司）作为江西富祥药业股份有限公司股东，兹委托              先生（女

士）代表本人（本公司）出席江西富祥药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，

对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

                                备注

提案

                 提案名称         该列打勾的   同意   反对   弃权   回避

编码

                              栏目可以投

                                票

非累计投票提案：

        关于增加董事会席位、增设副董事长职务暨

            修订《公司章程》的议案

      特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中

打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作

具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

      委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：

      委托人身份证号码或统一社会信用代码：

      委托人持股数：

      委托人股东账号：

      受托人（签字）：

受托人身份证号：

                        年   月   日

附注：

附件三：参会股东登记表

            江西富祥药业股份有限公司

                  身份证号码/营业执

  股东姓名/名称

                     照号码

   股东账号             持股数量

   联系电话             电子邮件

   联系地址             邮政编码

  是否本人参会             备注

注：本表复印有效

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标签： 临时股东大会 富祥药业