索通发展: 索通发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603612      证券简称：索通发展        公告编号：2023-012

              索通发展股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023

年 2 月 6 日向全体董事发出会议通知，于 2023 年 2 月 6 日在公司会议室以现场

结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事共同推举郎光辉先生主持会议。本

次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  鉴于公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第

一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员并组成新一届董事会。根据《公

司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举

郎光辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第

五届董事会任期届满之日止。董事长简历见附件。

  （二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董

事会同意选举各专门委员会委员如下：

  战略委员会：郎光辉（召集人）先生、孙浩先生、郎诗雨女士

  提名委员会：陈宁（召集人）先生、张金昌先生、郝俊文先生

  审计委员会：张金昌（召集人）先生、孙浩先生、荆升阳先生

  薪酬与考核委员会：孙浩（召集人）先生、陈宁先生、刘瑞先生

  上述各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期

届满之日止。各委员会委员简历见附件。

  （三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  鉴于公司原高级管理人员聘期届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任如

下高级管理人员：

  总经理：郝俊文先生

  副总经理：刘瑞先生、郎静女士、袁钢先生、范本勇先生、李建宁先生、黄

河先生

  财务总监：郎静女士

  董事会秘书：袁钢先生

  上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期

届满之日止。高级管理人员简历见附件。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  （四）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会同意聘任刘素宁

女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通

过之日起至第五届董事会任期届满之日止。证券事务代表简历见附件。

  特此公告。

                         索通发展股份有限公司董事会

简历：

  郎光辉先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，

教授级高级工程师。历任冶金部北京冶金设备研究院项目经理，中国康华稀土开

发公司部门经理，中钢集团稀土公司部门经理。1998 年创立天津市索通国际工

贸有限公司，任公司董事长、总经理。2003 年创立本公司，现任中国有色金属

工业协会副会长、本公司董事长。

  郎光辉先生直接持有本公司 117,478,389 股股份，占公司总股本比例为

私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 181 号私募证券投资基金和玄元

私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 182 号私募证券投资基金分别持

有公司 56,053,012 股、4,599,357 股、4,599,357 股股份，合计持有公司股份

雨女士，公司现任董事、总经理郝俊文先生，以及公司现任副总经理、财务总监

郎静女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。

  孙浩先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教

授级高级工程师。曾任冶金工业部自动化研究院工程师、高级工程师等职务。现

任冶金工业规划研究院教授级高级工程师，中国有色金属建设股份有限公司独立

董事，包钢钢联股份有限公司独立董事，凌源钢铁股份有限公司独立董事，本公

司独立董事。

  孙浩先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际

控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

  郎诗雨女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国哥

伦比亚大学，硕士研究生。曾任全国妇联中国妇女发展基金会资助部项目主管。

  郎诗雨女士未持有本公司股份。郎诗雨女士与公司现任董事长郎光辉先生，

公司持股 5%以上股东王萍女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郎诗雨

女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  陈宁先生，1963 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。博士研究生，

副教授。1987 年至今任教于北京科技大学，现任北京科技大学材料科学与工程

学院新能源材料研究室主要负责人，本公司独立董事。

  陈宁先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际

控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

  张金昌先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，

会计学、管理学教授。历任中国首钢集团计划处项目经理，北京智泽华软件有限

责任公司创始人、首席科学家。现任中国社会科学院工业经济研究所会计与财务

研究室研究员、博士生导师，中国企业管理研究会副理事长，中国企业管理研究

会财务管理专业委员会主任，本公司独立董事。

  张金昌先生未持有本公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、实

际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

  郝俊文先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员

工商管理硕士，审计师。历任山西泽州县审计事务所审计师，天津市索通国际工

贸有限公司财务经理，北京索通房地产开发有限公司财务部经理。2003 年加入

公司，历任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、

总经理。

  郝俊文先生持有本公司 424,900 股股份，占公司总股本比例为 0.09%。郝俊

文先生与公司实控人、现任董事长郎光辉先生，公司现任副总经理、财务总监郎

静女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郝俊文先生与公司其他董事、监

事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

  荆升阳先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，高级工

程师。历任山西省平定县化肥厂科员、科长，副厂长，平定县北辰化工有限公司

副总经理。2006 年加入公司，历任山东生产中心副总经理、本公司副总经理。

现任本公司董事。

  荆升阳先生持有本公司 218,400 股股份，占公司总股本比例为 0.05%，与公

司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关

联关系。

  刘瑞先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，教授级高

级工程师。历任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长。2004 年加入公

司，历任技术部经理、工程部总经理、山东生产中心副总经理。现任本公司董事、

副总经理。

  刘瑞先生持有本公司 275,700 股股份，占公司总股本比例为 0.06%，与公司

其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联

关系。

  郎静女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员工

商管理硕士，审计师。曾任职山西泽州县审计事务所审计师，2003 年加入公司，

历任天津市索通国际工贸有限公司主管会计，公司财务经理、副总经理。现任本

公司副总经理、财务总监。

  郎静女士持有本公司 348,500 股股份，占公司总股本比例为 0.08%。郎静女

士与公司实控人、现任董事长郎光辉先生，公司现任董事、总经理郝俊文先生为

关系密切的家庭成员。除上述情况外，郎静女士与公司其他董事、监事、高级管

理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

  袁钢先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北

京大学，取得法律硕士学位（财税法方向），具有法律职业资格证书、董事会秘

书资格证书。曾任职中国石化财务有限责任公司。2017 年 9 月加入公司，担任

本公司董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

  袁钢先生持有本公司 194,500 股股份，占公司总股本比例为 0.04%，与公司

其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联

关系。

  范本勇先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于

北京科技大学材料学专业，硕士研究生；2015 年获得北京大学高级管理人员工

商管理硕士学位。2005 年加入公司，历任天津朗通国际商贸有限公司部门经理、

德州朗通国际贸易有限公司副总经理、北京索通新动能科技有限公司总经理、北

京安泰科信息股份有限公司监事。现任本公司董事、副总经理。

  范本勇先生持有本公司 223,200 股股份，占公司总股本比例为 0.05%，与公

司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关

联关系。

  李建宁先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于

中南大学冶金科学与工程专业，取得学士学位；2007 年毕业于有色金属研究总

院材料学专业，获得硕士研究生学位。2008 年加入公司，历任公司办公室副主

任、内贸部经理、营销中心经理、国际业务部总经理、营销采购部副总经理、山

东生产中心副总经理。现任本公司副总经理。

  李建宁先生持有本公司 226,220 股股份，占公司总股本比例为 0.05%，与公

司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关

联关系。

  黄河先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于对

外经济贸易大学国际贸易专业，获得学士学位；2016 年获得对外经济贸易大学

高级工商管理硕士学位。2004 年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司

部门经理、营销中心总经理、总经理助理、索通香港物料有限公司总经理。现任

本公司副总经理。

  黄河先生持有本公司 233,700 股股份，占公司总股本比例为 0.05%，与公司

其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联

关系。

  刘素宁女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾

就职于清华大学科技史暨古文献研究所。2008 年加入公司，现任本公司证券事

务代表。

  刘素宁女士持有本公司 45,350 股股份，占公司总股本比例为 0.01%，与本公

司控股股东、实际控制人及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

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