证券代码:300282 证券简称:ST 三盛 公告编号:2023-007
三盛智慧教育科技股份有限公司
(资料图片)
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程等规定。
(1)现场会议召开时间为:2023 年 2 月 24 日 14:30
(2)网络投票时间为:2023 年 2 月 24 日,其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023
年 2 月 24 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。
开,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(1)截至 2023 年 2 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件三)
;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
议案 1:关于聘任 2022 年度审计机构的议案
议案 2:关于补选董事的议案
本议案采取累积投票方式逐项表决:
上述议案 2 将采用累积投票制进行逐项表决,应选非独立董事 2 人,股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得
超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司 2023 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第五次会议审议通
过,具体内容详见公司 2023 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表1:本次股东大会提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
累积投票
议案 2 为等额选举
提案
四、现场股东大会会议登记方法
部
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、
法定代表人证明办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,
应持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人身份证复印件办理登记手续;
出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
(3)异地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记,股东请仔细填写《参
(附件二),以便登记确认。邮件和传真在 2023 年 2 月 17 日下午
会股东登记表》
前 30 分钟到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。
网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行
通知。
联系人:郭宋君
电话:010-84573455
传真:010-84574981
来信请寄:北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦六层
邮编:100193
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn),
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会
二零二三年二月六日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表 2:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
累积投票提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00;
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
股东参会登记表
*姓名: *身份证号:
*股东账号: *持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
*代理人姓名:
*是否委托参会:
*代理人身份证号:
注:表中“*”栏为必填项
附件三:
授权委托书
三盛智慧教育科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人(本
公司)出席三盛智慧教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该
次会议使用,具体授权情况为:
一、代理人是否具有表决权:
□ 是 □ 否
如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选。
备注 表决结果
该列打
序号 议案 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
累积
投票 议案2为等额选举累积投票提案
提案
应选人
数2人
表决说明:委托人对受托人的指示,对累积投票提案进行投票的以在“选举票数”下面
的方框中填报所投选举票数为准,应当以受托人所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票,所投选举票数超过受托人拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。对非累积投票提案进行投票的,以在
“同意”、
“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,多选、不填写
或使用其它符号的视同弃权统计。
二、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:
□ 是 □ 否
委托人身份证/营业执照号:
委托人股东账号:
委托人持股数:
委托人签字/盖章:
受托人身份证号:
受托人/代理人签名:
查看原文公告
标签: 临时股东大会
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