文一科技: 文一科技2023年第一次临时股东大会会议资料_当前速看

文一三佳科技股份有限公司

【资料图】

    会

    议

    资

    料

二○二三年二月二十二日

            文一三佳科技股份有限公司

 《关于为子公司提供担保的议案》。

    《关于选举董事的议案》

    《关于补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

                                  ；

    《关于补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

                                  ；

议案一：

                   文一三佳科技股份有限公司

                  关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

   根据文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）子公司

经营发展的需要，为子公司提供担保，本次担保无反担保情况。具体情况如下：

   公司子公司授信情况如下：

   每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过 600 万元的综

合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

   每年向邮储银行铜陵市分行申请 1000 万元的综合贷款授信，有效期三年，

即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

   每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过 480 万元的综

合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

   每年向邮储银行铜陵市分行申请 800 万元的综合贷款授信，有效期三年，即

   公司决定为上述综合贷款授信提供担保。公司每年为铜陵三佳山田科技股份

有限公司提供 1,600 万元的连带责任担保、为铜陵三佳建西精密工业有限公司提

供 1,280 万元的连带责任担保，担保期限为 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

   同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

   请各位股东审议。

                                    文一三佳科技股份有限公司

                                    二○二三年二月二十二日

议案二：

             文一三佳科技股份有限公司

               关于选举董事的议案

        第八届董事会董事（非独立董事）的议案

各位股东：

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会

推荐补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。杨林先生简

历见附件。

  请各位股东审议。

                              文一三佳科技股份有限公司

                              二○二三年二月二十二日

附件：

  杨林，男，1963 年 11 月出生，研究生学历。

  历任合肥变压器二厂副厂长、厂长；合肥市教育工业公司经理；合肥城市教

育投资发展有限公司副总经理、总经理；合肥市青年企业家协会（合肥市青年国

际商会）副会长；安徽国风塑业股份有限公司董事长、总经理；合肥供水集团公

司总经理。曾获“合肥市十佳青年企业家”等荣誉称号。

         第八届董事会董事（非独立董事）的议案

各位股东：

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会

现推荐补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。惠宇先生

简历见附件。

  请各位股东审议。

                             文一三佳科技股份有限公司

                             二〇二三年二月二十二日

附件：

  惠宇，男，1980 年 2 月出生，安徽蚌埠人，本科学历，毕业于安徽工业大学

土木工程专业，国家一级建造师（房建）、国家一级建造师（市政）、国家注册

监理工程师。

查看原文公告

标签： 临时股东大会 会议资料