中兴商业: 第八届董事会第七次会议决议公告-世界热消息

证券简称：中兴商业           证券代码：000715   公告编号：ZXSY2023-05

      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(资料图)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）第八届董事会第七次会议通知于 2023 年 1 月 28 日以书面及

电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会议

应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事逐项审议并表决了如下议案：

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

   《募集资金管理制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

   《投资者关系管理制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

   《重大信息内部报告制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

动管理制度>的议案》

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

   《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制

度 》 刊 登 在      2023    年   2       月   3    日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

   《董事会秘书工作制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   特此公告

                      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                                        董   事   会

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