证券代码:300751 证券简称:迈为股份 公告编号:2022-093
苏州迈为科技股份有限公司
(相关资料图)
第二届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 12
月 14 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2022 年 12 月 19 日上午
决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人,实际参加董事 7 人(独立董事吉
争雄以通讯表决方式参加),会议由董事长周剑主持,公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率,公司拟在确保不影响募集资金投资项目进度的
前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)
安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、通知存款、定期存单、协定存
款等。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
公司独立董事、监事会就本议案发表了同意的意见,公司保荐机构发表了核
查意见。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有暂时
闲置资金进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、低风险、
流动性高的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单等。
公司独立董事、监事会就本议案发表了同意的意见。本议案详情请见公司于
同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》。本议案尚须提请股东大会审议通过。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(三)审议通过《关于制订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(四)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为了提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,降低汇率波动对公司经营
的影响,公司及子公司结合资金管理要求与自身实际业务需求,拟适度开展外汇
衍生品交易业务。
公司对该事项进行了可行性分析,编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的
可行性分析报告》,独立董事、监事会就本议案发表了同意的意见。本议案详情
请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展
外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(五)关于2023年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权
额度内为子公司提供担保的议案
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于2023年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内
为子公司提供担保的公告》。本议案尚须提请股东大会审议通过。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(六)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
公司根据实际经营情况对2023年度日常关联交易进行了合理预计。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,公司监事会
对该事 项发表 了同 意的意 见。 本议案 详情 请见公 司于 同日在 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的
公告》。本议案尚须提请股东大会审议通过。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(七)审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于苏州迈为科技股份有限公司第一期和第二期股权激励计划期权自主行
权以及2021年度权益分派已实施完毕,公司总股本增加,拟对《公司章程》相关
条款作出修订,并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。
监事会对上述议案发表了意见,本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>的公告》、《公司章程》(2022年2月)。本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。
(八)审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
会议同意决定于2023年1月5日下午14:00在公司会议室召开公司2023年第一
次临时股东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
查看原文公告
标签:
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:“博物馆奇妙夜”活动在上海博物馆举行12月17日晚,“博物馆的力量——上博之光·博物馆奇妙夜”活动在上海博物馆举行。当晚,“博物
2022-12-19 11:52
原标题:接连推送新歌《马上就会好的》《来让我抱抱你吧》传递温暖(引题)小柯再为网友写“黄桃罐头歌”(主题)北京晚报记者韩轩昨天有个小
2022-12-19 11:49
原标题:《巨然雪图·轴》(局部)作者巨然(五代)台北故宫博物院藏巨然,生卒年不详,江宁(江苏南京)人,五代画家。他是位僧人,早年在南
2022-12-18 13:47
【视线】原标题:职场节目:唯有真实才动人工人日报-中工网记者邓崎凡就读于深圳职业技术学院的19岁姑娘王星星为了在一次省级职业技能大赛中获
2022-12-18 07:56
【艺评】原标题:文字谋心音乐谋魂刘颖余上个世纪90年代,是一个奇妙的时代。有一阵子,我们都热衷成为一个音乐发烧友,以几百元的月薪,去购
2022-12-18 07:56
原标题:清清的小河周养俊送信送报,每天都要过几趟河。送了河东送河西,送了河西又送河东;只因河水是绕山走的,人又都住在河两岸的半山腰上
2022-12-18 06:34
原标题:乡村老屋苑广阔以前农村的房子,都是土打墙,草苫顶,不能说是茅草屋,但肯定没有青砖红瓦的房子那么结实。农村老家有一个习俗,搬了
2022-12-18 06:54
原标题:一壶老白茶李风玲周末。深秋。下午。伏案疾书,忽然就觉得喉咙干,于是起身泡茶。刚铺下茶席,书房里的儿子走过来说:“妈,今天我来
2022-12-18 06:48
原标题:小雪有味刘芳在我的童年记忆里,小雪,是二十四节气里最有味的。小雪到,有美味。小时候,最盼着小雪,因为放学回家后,能享用“一鲜
2022-12-18 06:52
原标题:鲜美的豆腐乳李成在我家乡,差不多家家都做豆腐乳。我们那里都是春节做“年豆腐”时,特意留出几板豆腐,搁在阴凉处,稍稍被风吹干,
2022-12-18 06:46
【作品广议】原标题:重新认识“熊样”肖承森漫画,是观察和洞悉人性的艺术。为了达到这个目的,漫画作者经常把各种动物请到自己的作品中,熊
2022-12-17 18:47
原标题:工人的画(第1733期)高度重视 山东 于昌伟拷问 陕西 李天跃消失的音符 山东 张运河盼儿 江苏 陈景凯脱了皮,命休矣 山西
2022-12-17 16:52
原标题:助力中轴线申遗北京钟鼓楼周边历史风貌逐步恢复北京的中轴线申遗文本将于2023年正式提交联合国教科文组织,目前,申遗工作进入到了倒
2022-12-17 05:54
乡村工匠原标题:“一见钟琴”守匠心从2008年白玉昆选择返乡创业投身马头琴制作行业,到如今成为内蒙古兴安盟内首屈一指的民族手工艺非遗传承
2022-12-17 05:48
原标题:澳门举办大型会展呈献五个“美食之都”魅力新华社澳门12月16日电(记者刘刚李寒芳)“澳门之味巡礼——五都荟萃”16日晚在澳门金光大
2022-12-17 05:48
原标题:“贺岁迎祥——紫禁城里的春节文化展”在澳门开展新华社澳门12月16日电(记者李寒芳刘刚)“贺岁迎祥——紫禁城里的春节文化展”16日
2022-12-17 05:50
实证西域为中国固有领土之⑤原标题:古称高昌的吐鲁番,为什么被赞为“世界上最富有的露天考古博物馆”?吐鲁番是一个美丽富饶的地方,这里有
2022-12-15 19:38
原标题:《卿卿日常》里,九川礼仪为何各不同?这部戏的礼仪从最开始的时候,最吸引观众的就是九川礼仪各不相同了。从第一集开始,我们就看到
2022-12-15 05:44
原标题:此“郁金香”非彼“郁金香”唐代的外来香料真“香”文 北京青年报记者陈品中国香文化历史悠久,早在石器时代就有焚香祭祀的行为,先祖
2022-12-14 13:42
原标题:《故乡潮州》出版专访陈平原教授(引题)谈论故乡,是一门学问,也是一种心境(主题)文 北京青年报记者王勉而心境好解,这学问又是如
2022-12-13 20:33
原标题:《逐光的孩子》高校“开讲”工人日报—中工网记者邹明强通讯员卓张鹏胡兰杨倩文摄影彭佳12月11日,中南财经政法大学艺术大思政课《逐
2022-12-13 17:34
原标题:打磨六七年小说《天圣令》讲了什么故事?中新网12月12日电近日,两场主题为“从‘天圣令’看宋韵文化”的讲座举行,著名作家蒋胜男从
2022-12-13 13:50
原标题:《人在草木间》系列融媒体报道今起推出北京时间11月29日晚,“中国传统制茶技艺及其相关习俗”,列入联合国教科文组织人类非物质文化
2022-12-12 21:39
原标题:山西明日起多个文化场馆恢复开放记者日前了解到,山西博物院、山西青铜博物馆、太原市博物馆、临汾市博物馆以及太原市图书馆等文化场
2022-12-12 20:36
原标题:《三体》上线首日播量放过亿工人日报—中工网记者张翀12月10日,《三体》动画在哔哩哔哩(以下简称“B站”)全网独家上线,首周两集连
2022-12-12 19:33