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快讯:有友食品: 有友食品第四届监事会第一次会议决议公告

时间:2022-11-22 23:12:21    来源:证券之星    

证券代码:603697      证券简称:有友食品        公告编号:2022-069

              有友食品股份有限公司

         第四届监事会第一次会议决议公告


(资料图片仅供参考)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2022

年 11 月 22 日以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 22 日以通讯方

式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。全体监事

共同推举陈鹏先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《有友食品关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代

表的公告》。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

条件成就的议案》

  监事会认为:公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效,本激

励计划预留授予部分第一期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象

人数为 41 名,可解除限售的限制性股票数量为 17.2091 万股,占公司目前股本

总额的 0.06%,同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《有友食品关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一期解除限售条件成就

的公告》。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  上述事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理,无需

再次提交股东大会审议。

  监事会认为:本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管

理办法》等相关法律、法规及《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等的有关

规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会影响公

司管理团队的稳定性,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不影

响本激励计划的实施。

  综上,监事会同意对合计 31.0259 万股不符合解除限售条件的限制性股票进

行回购注销。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《有友食品关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该议案尚须提交股东大会审议批准。

  特此公告。

                         有友食品股份有限公司监事会

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