紫光股份: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明|世界速讯

             紫光股份有限公司

  紫光股份有限公司（以下简称“公司”

                  ）拟由全资子公司紫光国际信息技术

【资料图】

有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司 49%股权（以下简称“本

次交易”）。

  公司及其他相关机构采取了严格的保密措施及保密制度，保证本次交易未对

外泄露。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：

                               《上市公

司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵守《公司章程》

及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有

效的保密制度。

商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。

程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。

在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司

股票。

  综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的

保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并

及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密

义务。

  特此说明。

                     紫光股份有限公司

                        董 事 会

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