汇纳科技股份有限公司
(资料图片)
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
作为汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在董事
会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
及《公司章程》等有关规定,本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们现就
公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项,基于独立判断发表如下独立意见:
一、 关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的独立意见
通过对《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议,我们认为:
法》”)等法律、法规、部门规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的
情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
激励对象符合具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。所确定的激励对象为本激励
计划的考核期内在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、首席数据科学
顾问及核心技术(业务)骨干(不包括独立董事、监事)。
授予的激励对象不存在下列情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
券法》《管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定;对各激
励对象限制性股票的授予安排、归属安排(包括授予额度、授予日期、授予价格、
归属条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。
或安排。
制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,
有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定回避表决,由非关联
董事审议表决。
综上,我们全体独立董事经认真审核后一致认为,本激励计划有利于公司的
持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形。本激励计划的激励对象均符合法律法规和规范性文件
所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此,我们一致同意公司实施本激励
计划,并同意将《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》提交公司股东大会进行审议。
二、 关于本激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本激励计划的考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核和个人
层面绩效考核。
本激励计划公司层面业绩考核选取了营业收入考核指标,该指标能够直接反
映公司主营业务的经营情况和市场价值的成长性,能够树立较好的资本市场形象。
具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公
司未来的发展规划等相关因素,综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果,
指标设定合理、科学。
根据本激励计划业绩指标的设定,公司业绩考核目标设定了 A、B、C 三级
目标,A 目标为公司 2023 年-2024 年营业收入分别不低于 5.00 亿元、6.00 亿元;
B 目标为公司 2023 年-2024 年营业收入分别不低于 4.50 亿元、5.40 亿元;C 目
标为公司 2023 年-2024 年营业收入分别不低于 4.00 亿元、4.80 亿元。该业绩指
标的设定是结合了公司现状、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制
定,设定的考核指标对未来发展具有一定挑战性,该指标一方面有助于提升公司
竞争能力以及调动员工的工作积极性,另一方面,能聚焦公司未来发展战略方向,
稳定经营目标的实现。
除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够
对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象考
核年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到归属的条件。
综上,我们全体独立董事经认真审核后一致认为,公司 2023 年限制性股票
激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的
科学性和合理性,对激励对象具有约束效果,能够达到本激励计划的考核目的,
并同意将《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
提交公司股东大会进行审议。
三、 关于公司《2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要的独立意见
经审核,独立董事认为:
持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)事宜充分征求了员工意见,会议同
意公司实施本次员工持股计划。
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益特别
是中小股东合法权益的情形。
计划,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
励机制,充分调动员工积极性和创造性,实现企业的长远可持续发展。
等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决,由
非关联董事审议表决。
意见》的规定履行了必要的审批程序,决策程序和表决结果符合相关规定,不存
在违反法律、法规的情形。
综上,我们同意公司实施本次员工持股计划,并同意将《关于公司<2023 年
员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
四、 关于公司《2023 年员工持股计划实施考核管理办法》的独立意见
经审核,独立董事认为公司拟定的《2023 年员工持股计划实施考核管理办
法》,是为保障公司 2023 年员工持股计划的顺利实施,确保本次员工持股计划
规范运行而拟定的,有利于公司的持续、健康发展。本次《2023 年员工持股计划
实施考核管理办法》的制定,符合相关法律法规和公司章程的规定,程序合法有
效。
综上,我们全体独立董事经认真审核后一致认为,公司 2023 年员工持股计
划的实施体系具有全面性、综合性及可操作性,能够达到 2023 年员工持股计划
的实施目的,并同意将《关于公司<2023 年员工持股计划实施考核管理办法>的
议案》提交公司股东大会进行审议。
(本页以下无正文)
【本页无正文,为《汇纳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》之签字页】
王永平 向 屹 董南雁
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