天天日报丨福莱特: 福莱特玻璃集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议暨2022年年度董事会决议公告

证券代码：601865       证券简称：福莱特         公告编号：2023-006

(资料图片仅供参考)

转债代码：113059       转债简称：福莱转债

          福莱特玻璃集团股份有限公司

         第六届董事会第三十五次会议暨

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3

月 10 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了

召开第六届董事会第三十五次会议暨 2022 年年度董事会的通知，并于 2023 年 3

月 27 日在公司会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到

董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公

司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等

有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，

以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

  一、 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准

则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)及于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会

计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）而进行相应变更，符合相关规定，

执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更

对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益

的情形。因此，同意本次会计政策变更。

  全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  四、审议通过《关于公司 2022 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议

案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  五、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度业绩的议案》

  公司 2022 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上

市规则、中国企业会计准则以及经德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）审计的

财务报表编制，其中 A 股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日在

上海证券交易所网站披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告

将与本公告、A 股年报同日上载于香港联合交易所有限公司网站。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  六、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   八、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

   经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属

于母公司所有者的净利润为人民币 2,122,780,428.43 元，母公司 2022 年度实现

净 利 润 为 人 民 币 340,316,191.44 元 。 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 人 民 币

金股利后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币

   经综合考虑公司实际经营情况、在建项目自有资金需求及非公开发行 A 股股

票事宜等因素，为实现公司稳定持续的发展，创造更大的业绩回报股东，更好的

维护公司及全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资

本公积金转增股本。本次未分配利润将用于公司在建项目自有资金投入需求。

   董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》

                              《公司章程》及《公

司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的有关规定，同意本次利润

分配预案，并同意提交股东大会审议。

   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

   九、审议通过《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》

   同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度财务报表和内控审计机构，任期自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至公

司 2023 年年度股东大会结束之日止，并提请公司股东大会授权公司董事会厘定

其酬金。

   全体独立董事对本议案发表了事前认可及“同意”的独立意见。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

 十、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

 十一、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 十二、审议通过《关于公司变更董事会秘书的议案》

 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

 十三、审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》

 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

 十四、审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会及管治报告的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

 十五、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

 同意公司发布 2022 年度内部控制评价报告。同时，公司聘请的德勤华永会

计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2022 年度

内部控制审计报告》。

 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

 十六、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

 十七、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2023 年度综合授

信额度及提供相应担保事项的议案》

 公司本次预计 2023 年度申请综合授信及提供担保事项，所涉及的被担保公

司均为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信

及提供担保事项，是为满足公司及控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可

控。

 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

 十八、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 本公司 2022 年年度股东大会通知将择日另行披露。

 董事会听取事项：

 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

特此公告。

                           福莱特玻璃集团股份有限公司

                                    董事会

                              二零二三年三月二十八日

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