中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 精彩看点

证券代码：600760        证券简称：中航沈飞       公告编号：2023-010

              中航沈飞股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 03 月 17 日

(二)   股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

数的比例（%）                                  70.2158

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事、总经理邢一新主持，会议以现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  年修订）》及其摘要的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东             同意                  反对                 弃权

 类型        票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数      比例（%）

 A股    1,371,944,275 99.6617 4,632,400    0.3365 23,500   0.0018

  （草案修订稿）》及其摘要的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东             同意                  反对                 弃权

 类型        票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数      比例（%）

 A股    1,371,944,775 99.6618 4,632,400    0.3365 23,000   0.0017

  实施考核管理办法（修订稿）》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                    反对                弃权

 类型          票数        比例（%）       票数      比例（%）     票数      比例（%）

 A股      1,371,944,775 99.6618 4,632,400     0.3365 23,000    0.0017

  （第二期）相关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                    反对                弃权

 类型          票数        比例（%）       票数      比例（%）     票数      比例（%）

 A股      1,371,944,275 99.6617 4,632,900     0.3365 23,000    0.0018

(二)     累积投票议案表决情况

 议案                                得票数占出席会议有效表

         议案名称          得票数                                   是否当选

 序号                                  决权的比例（%）

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议

                           同意               反对                弃权

案

        议案名称

序                               比例               比例             比例

                      票数                 票数              票数

号                               （%）              （%）            （%）

       关于《中航沈飞

       股份有限公司 A

       股限制性股票

       （ 2022 年 修

       订）》及其摘要

       的议案

       关于《中航沈飞

       股份有限公司 A

       股限制性股票

       期）（草案修订

       稿）》及其摘要

       的议案

       关于《中航沈飞

       股份有限公司 A

       股限制性股票

       期）实施考核管

       理办法（修订

       稿）》的议案

       关于提请股东

       大会授权董事

       会办理公司 A

       激励计划（第二

       期）相关事宜的

       议案

(四)     关于议案表决的有关情况说明

 应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联

关系的股东应当对上述议案回避表决。关联股东不得代理其他股东行使表决权。

 独立董事朱军先生作为征集人已向公司全体股东对前述议案征集投票权，详

见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于独立董事公开征

集投票权的公告》

       （编号：2023-008）。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。

三、   律师见证情况

律师：赖熠、黄宇聪

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决

结果合法有效。

  大会的法律意见书。

                          中航沈飞股份有限公司董事会

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