世界最新：浙商证券: 浙商证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601878        证券简称：浙商证券       公告编号：2023-034

               浙商证券股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(相关资料图)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 17 日

(二)    股东大会召开的地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   60.2840

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票

表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  假；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,314,729 97.7535 4,786,779   2.2462    500   0.0003

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数         比例      票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股    208,810,558 97.9861 4,290,950   2.0135     500    0.0004

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

  A股    208,314,729 97.7535 4,775,579    2.2409   11,700   0.0056

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数         比例      票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409     500    0.0004

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数         比例      票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409     500    0.0004

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

  A股    208,314,729 97.7535 4,775,579    2.2409   11,700   0.0056

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  （修订稿）的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例        票数         比例      票数        比例

                      （%）                  （%）              （%）

  A股    208,799,358 97.9809 4,290,950     2.0135   11,700   0.0056

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对                弃权

            票数         比例        票数        比例      票数        比例

                       （%）                 （%）              （%）

  A股    2,336,967,803 99.9589   947,664   0.0405   11,700   0.0006

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数         比例        票数         比例      票数        比例

                      （%）                  （%）              （%）

  A股    211,913,944 99.4424 1,176,364     0.5520   11,700   0.0056

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  购协议的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  购协议之补充协议的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  对象发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  及相关主体承诺（修订稿）的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                弃权

               票数         比例        票数        比例      票数        比例

                          （%）                 （%）            （%）

      A股   2,337,352,603 99.9754   574,064   0.0245    500   0.0001

  约方式增持公司股份的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                 弃权

              票数         比例        票数         比例      票数        比例

                         （%）                  （%）            （%）

      A股   206,313,929 96.8146 6,787,579     3.1851    500   0.0003

  关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，

不计入有效表决总数。

  的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                弃权

               票数         比例        票数        比例      票数        比例

                          （%）                 （%）            （%）

      A股   2,337,139,767 99.9663   786,900   0.0336    500   0.0001

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称          同意                反对               弃权

 序号               票数     比例         票数     比例        票数     比例

                         （%）               （%）              （%）

        向特定对象发    25,92              ,579

        行股票条件的        9

        议案

        和面值       25,92              ,579

        行时间       25,92              ,579

        购方式       25,92              ,579

        行价格及定价    14,72              ,779

        原则            9

        及用途       10,55              ,950

        公司滚存未分    14,72              ,579                0

        配利润安排         9

        象发行股票决    25,92              ,579

        议有效期          9

        定对象发行股    14,72              ,579                0

     票预案（修订       9

     稿）的议案

     定对象发行股    99,35            ,950                0

     票募集资金使        8

     用的可行性分

     析报告（修订

     稿）的议案

     募集资金使用    42,64              64                0

     情况报告（修订       4

     稿）的议案

     定对象发行股    13,94            ,364                0

     票涉及关联交        4

     易的议案

     江上三高速公    25,92            ,579

     路有限公司签        9

     署附条件生效

     的股份认购协

     议的议案

     江上三高速公    25,92            ,579

     路有限公司签        9

     署附条件生效

     的股票认购协

     议之补充协议

     的议案

     大会授权董事    25,92            ,579

     会及董事会授        9

     权人士办理本

     次向特定对象

     发行股票相关

     事宜的议案

     向特定对象发    25,92            ,579

     行股票摊薄即        9

     期回报、填补措

     施及相关主体

     承诺（修订稿）

     的议案

       定对象发行股        25,92            ,579

       票方案论证分            9

       析报告的议案

       未来三年股东        27,44              64

       回 报 规 划           4

       （2023-2025）

       的议案

       大会同意浙江        13,92            ,579

       上三高速公路            9

       有限公司免于

       以要约方式增

       持公司股份的

       议案

       经营范围并修        14,60              00

       订《浙商证券股           8

       份有限公司章

       程》的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议

案》

 《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

                          《关于公司向特定

对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与浙江上三高速公路有限公司签

署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司与浙江上三高速公路有限公司

签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》《关于提请股东大会授权董

事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公

司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）

的议案》

   《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

                            《关于制定公

司未来三年股东回报规划（2023-2025）的议案》

                         《关于提请股东大会同意浙江上

三高速公路有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于增加公司经营

范围并修订<浙商证券股份有限公司章程>的议案》为涉及特别决议通过议案，上

述议案获得超过有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

不计入有效表决总数。

三、   律师见证情况

律师：张璇、王赛琪

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的

规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                               浙商证券股份有限公司董事会

   上网公告文件

 《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2023年第一次临时股东大

    会的法律意见书》。

   报备文件

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