长盈精密: 关于召开二〇二三年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300115       证券简称：长盈精密           公告编号：2023-11

           深圳市长盈精密技术股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有

(资料图)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三

十一次会议审议通过了《关于召开公司二〇二三年第一次临时股东大会的议案》，

决定于2023年3月30日（星期四）下午15:30召开二〇二三年第一次临时股东大会，

现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

过，决定召开公司二〇二三年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法

规、规范性文件和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》

                          （以下简称“《公司

章程》”）的规定。

   （1）现场会议时间：2023年3月30日（星期四）下午15:30

   （2）网络投票时间：2023年3月30日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月

   通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年3月30日上午9:15至下

午15:00期间的任意时间。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）

委托他人出席现场会议。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

       （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投

票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

       （1）截至股权登记日2023年3月24日（星期五）下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

会议室。

二、本次股东大会审议事项

       表一：本次股东大会提案编码表：

  提案                                 备注

                   提案名称

  编码                             该列打勾的栏目可以投票

                       非累积投票提案

                                 √作为投票对象的子议案

                                 数：

                                  （10）

  提案                                          备注

                      提案名称

  编码                                      该列打勾的栏目可以投票

           关于向特定对象发行股票方案论证分析报告的议

           案

           关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行

           性分析报告的议案

           关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补

           措施及相关主体承诺的议案

           关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回

           报规划的议案

           关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特

           定对象发行股票相关事项的议案

       以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次

会议审议通过，具体内容请查阅公司于2023年3月14日披露在巨潮资讯网上的相

关公告。

       上述议案须以特别决议通过，即：需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中议案2需进行逐项表决。

       公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

法务部办公室

       （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡/

持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人

股股东账户卡/持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代

理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执

照复印件和法人股东股票账户卡/持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写《参

会股东登记表》

      （见附件二），以便登记确认。邮件须在 2023 年 3 月 27 日（星期

一）下午 17：00 之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。

  注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签

到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登

记手续。

  电话：0755-27347334-8068

  电子邮件：IR@ewpt.com

  通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋

  邮政编码：518103

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

                          深圳市长盈精密技术股份有限公司

                                  董 事 会

                              二〇二三年三月十四日

附：

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统投票和深交所互联网投票（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）

具体操作流程如下：

一、网络投票的程序：

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

和13：00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

上午9:15，结束时间为2023年3月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

 附件二：

         参会股东登记表

股东姓名         身份证号码

股东账户卡号        持股数量

联系电话          联系地址

电子邮箱           邮编

是否本人参会        备注

       附件三：

                            授权委托书

         兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限

       公司二〇二三年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本

       公司）行使表决权：

                                         备注            表决意见

 提案

                     提案名称             该列打勾的栏目可

 编码                                               同意   反对     弃权

                                        以投票

                            非累积投票提案

                                      √作为投票对象的

                                      子议案数：（10）

         关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性

         分析报告的议案

         关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措

         施及相关主体承诺的议案

         关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报

         规划的议案

         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定

         对象发行股票相关事项的议案

        委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

        委托人身份证号码/组织机构代码证号码：

        委托人股东账号：

        委托人持有股份的性质：               委托人持有股数：

        受托人（签字）：                 受托人身份证号码：

        委托日期：

       附注：

       登记的所有股份均做出授权；

       进行投票。

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