证券代码:300118 证券简称:东方日升 公告编号:2023-033
东方日升新能源股份有限公司
【资料图】
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)第三届董
事会第四十三次会议决定于 2023 年 3 月 30 日上午 10:00 召开 2023 年第一次临
时股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
通过,决定召开股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
(1)现场会议时间:2023 年 3 月 30 日(周四)上午 10:00
(2)网络投票时间:2023 年 3 月 30 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 3 月 30 日
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2023 年 3 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
上述议案已由公司第三届董事会第四十三次会议审议通过,具体内容详见中
国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东大会审议的
议案均为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人
出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书(附件四)及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》
(附件三),传真或信件请于登记时间前送达公司董事会办公室,以便登记确认
(注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
股份有限公司证券部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会
场办理登记手续。
联系人:雪山行
电话:0574-65173983
传真:0574-59953338
邮箱:xuesx@risenenergy.com
邮编:315609
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
方投票”。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席东方日升
新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
总议案:除累积投票提
案外的所有提案
非累积
投票提
案
《关于为下属公司提供
担保的议案》
《关于修改〈公司章
程〉的议案》
委托人持股数:
委托人股份性质:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托书签发日期:
委托人签字/单位盖章:
本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件三:
东方日升新能源股份有限公司
股东姓名/名称 身份证号码
股东账户 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
附件四:
法定代表人证明书
先生/女士,在我单位任 职务,系我单位法定代表
人。
特此证明。
公司(盖章)
年 月 日
查看原文公告
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