消息！京基智农: 独立董事2022年度述职报告（陈建华）

        深圳市京基智农时代股份有限公司

(资料图)

       独立董事 2022 年度述职报告（陈建华）

  本人于 2022 年 11 月 15 日经深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公

司”）2022 年第一次临时股东大会选举成为公司第十届董事会独立董事。自担任

公司独立董事以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规

则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定出席相关会议，认真审议董事

会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事权利，履行独立

董事职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人 2022 年度内的履职情况报

告如下：

  一、出席董事会及列席股东大会的情况

本人关注公司运营情况，保持与公司经营管理层充分的交流和沟通，在召开董事

会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，会上积极参与讨论并提出合理化建

议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事的积极作用。本人对报告期

内董事会会议的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，未对各项

议案及相关事项提出异议。

会，认真听取了与会股东的意见和建议。

  二、发表独立意见情况

关会议材料进行认真审核，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，谨慎行

使表决权。

  在 2022 年 12 月 6 日召开的第十届董事会第六次临时会议上，本人对拟提交

会议审议的《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》发表了事前认可

意见，并在会议上对该议案及《关于为下属公司提供担保额度的议案》发表了同

意的独立意见。

  三、对公司相关事项的建议

  报告期内，本人任职以来，利用专业优势充分了解行业动态，时刻关注外部

环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重

大事项进展及财务状况能够做到及时了解和掌握，并及时与董事会秘书及其他管

理层进行沟通，督促公司按照规定完成定期报告编制和其他信息披露工作。

  本人要求公司及时跟进信息披露规则的更新，不断规范信息披露行为，持续

关注关联交易、对外担保等事项的决策、风险及信息披露程序，并及时提出相关

建议。

  四、在保护投资者权益方面的其他工作

  （一）及时了解掌握公司的经营动态和信息披露情况

  报告期内，除了定期参加股东大会及董事会会议外，本人通过电话、微信和

电子邮件等方式与公司其他董事、监事和高级管理人员及相关工作人员保持联系；

积极与公司管理层、业务负责人沟通，听取公司管理层对公司经营状况和规范运

作方面的汇报。

  同时，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《信息披露制度》

等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成 2022 年度的各项信息披露工作。

  （二）充分发挥工作中的独立性

  报告期内，本人深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行

情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅

有关资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并发表独立意

见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

  （三）积极加强业务培训

  本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，并积极参加相关培训，不

断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见

和建议，促进公司进一步规范运作。

  五、其他工作情况

  报告期内，本人无单独向董事会提议召开临时股东大会的情况；无独立聘请

外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案等其他有关事项提出异议。

  综上，2022 年度，本人认真履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的

积极作用。公司对于本人工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重本人

作为独立董事的独立性判断。

专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健

康发展贡献力量。

                     深圳市京基智农时代股份有限公司

                             独立董事：陈建华

                           二〇二三年三月十四日

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