埃斯顿: 独立董事关于公开征集表决权的公告 天天微动态

股票代码：002747     股票简称：埃斯顿       公告编号：2023-010 号

              南京埃斯顿自动化股份有限公司

  独立董事汤文成保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

  特别声明：

和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上

市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公

司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照南京

埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）其他独立董事的

委托，

  独立董事汤文成先生作为征集人就公司拟于 2023 年 3 月 27 日召开的 2023

年第一次临时股东大会审议的公司长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励

计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

  中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、

准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  本人汤文成作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委

托，就公司拟召开的 2023 年第一次临时股东大会中审议的公司长期激励计划第

二期暨 2023 年股票期权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本

公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权

从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

  本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体

上发布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚

假、误导性陈述。

  征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本

报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《南京埃斯顿自动化股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司内部制度中的任何条款或与之产生

冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

  二、征集人基本情况

  汤文成，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教

授职称。1982 年 2 月毕业于南京工学院（现东南大学）留校任教至今，兼任大树

智能(430607.NQ)独立董事。现任三江学院机械与电气工程学院院长，公司第四

届董事会独立董事。

罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股

东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及

的提案之间不存在任何利害关系。

《公司章程》等的规定。

  三、征集表决权的具体事项

  由征集人针对 2023 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股

东公开征集委托投票权：

   （1）

     《关于公司<长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（草案）>

及其摘要的议案》；

   （2）《关于公司<长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划实施考

核管理办法>的议案》；

   （3）《关于提请股东大会授权董事会办理长期激励计划第二期暨 2023 年股

票期权激励计划相关事宜的议案》。

   征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征

集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意

见的，可由征集人按其意见代为表决。

   关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于深圳证券交易所网站

（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关

于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

   征集人作为本公司独立董事，出席了 2023 年 3 月 10 日召开的公司第四届董

事会第二十四次会议，并对本次董事会审议的《关于公司<长期激励计划第二期

暨 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<长期激励

计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请

股东大会授权董事会办理长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划相关

事宜的议案》均投了同意票，并对相关议案发表了独立意见。

   征集人认为：公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，

建立、健全公司长效激励约束机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持

续、健康发展的责任感、使命感，从而提升公司业绩，确保公司未来发展战略和

经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

   四、征集方案

   征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定

了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

   （一）征集对象：截止 2023 年 3 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体

股东。

   （二）征集时间：2023 年 3 月 21 日-2023 年 3 月 22 日（每日上午 9:00-

   （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

   （四）征集程序和步骤

   第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和

内容逐项填写《南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授

权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

   第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授

权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及

其他相关文件：

人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文

件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

原件、股票账户卡；

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签

署的授权委托书不需要公证。

   第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内

将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告

指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间

为准。

   委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

   地址：江苏省南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）

   收件人：何灵军、郑春华

   邮政编码：211106

   电话：025-52785597

   传真：025-58328505

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

  第四步：由见证律师确认有效表决票。

  公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列

示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委

托将被确认为有效：

提交相关文件完整、有效；

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不

相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后

收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含

现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代

理人出席会议。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授

权委托自动失效；

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托

无效。

  （九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据

本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和

盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委

托代理人发出进行实质审核。符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证

明文件均被确认为有效。

  特此公告。

                            征集人：汤文成

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

            南京埃斯顿自动化股份有限公司

         独立董事公开征集委托投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

为本次征集投票权制作并公告的《南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于

公开征集表决权的公告》全文、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的

通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

  在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托

投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权

委托书内容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托南京埃斯顿自动化股份有限公司

独立董事汤文成先生作为本人/本公司的代理人出席南京埃斯顿自动化股份有限

公司 2023 年第一次临时股东大会，将所持南京埃斯顿自动化股份有限公司全部

股份对应的投票权委托给汤文成先生行使，并按本授权委托书指示对以下会议审

议事项行使投票权。

  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

                                  表决意见

 序号            提案名称

                                 同意   反对   弃权

      《关于公司<长期激励计划第二期暨 2023 年股

      票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

      《关于公司<长期激励计划第二期暨 2023 年股

      票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

      《关于提请股东大会授权董事会办理长期激励

      宜的议案》

  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审

议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过

一项或未选择的，则视为其授权委托无效。

  授权委托书复印有效：单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

  委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年第一次临时股东大会结束。

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