钒钛股份: 2023年第一次临时股东大会决议公告|独家

股票代码：000629             股票简称：钒钛股份       公告编号：2023-13

              攀钢集团钒钛资源股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

(资料图片)

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日（星期五）14:50。

    （2）股东网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 3 月 10

日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 3

月 10 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

厅。

相关法律、法规及本公司章程之规定。

    （二）会议的出席情况

股，占公司总股本的 51.4669%。其中，出席现场会议的股东共 12 人，

代表股份 3,597,083,399 股，占公司总股本的 41.8146%；通过网络投票

的股东 166 人，代表股份 830,328,764 股，占公司总股份的 9.6522%。

北京康达（成都）律师事务所见证本次会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）

    《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

  表决情况：同意 827,830,057 股，占出席会议所有股东所持有表决

权股份的 99.6382%；反对 3,004,872 股，占出席会议所有股东所持有

表决权股份的 0.3617%；弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有表

决权股份的 0.0001%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案

的表决结果为：同意 311,486,385 股，占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的 99.0442%；反对 3,004,872 股，占出席会议的中小股东所

持有表决权股份的 0.9555%；弃权 1,000 股，占出席会议的中小股东所

持有表决权股份的 0.0003%。

  表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

   三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

  （二）律师姓名：叶立森 周健

  （三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见

书，证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

                           《上市

公司股东大会规则》及本公司章程的规定，出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

 四、备查文件

 （一）第九届董事会第五次会议决议；

 （二）第九届监事会第五次会议决议；

 （三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

 （四）法律意见书；

 （五）深交所要求的其他文件。

 特此公告。

             攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

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