今日看点：巨星科技: 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告

证券代码：002444      证券简称：巨星科技         公告编号：2023-005

(资料图)

              杭州巨星科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》

          （证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有

限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值

为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 972,600,000.00 元，扣除

相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 965,121,452.83 元。天健会计师

事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年

   二、监管协议签订情况和募集资金专户开立情况

   为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                           《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司

《募集资金管理办法》的规定，公司于 2020 年 6 月 19 日召开第四届董事会第三

十五次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项

账户并签订募集资金监管协议的议案》

                ，同意公司在募集资金到账后尽快与保荐

机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金三方监管协议。2021 年 4 月 8

日，公司、越南巨星智能有限公司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行、

中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。详见 2021 年 4 月

                            （公告编号：2021-

   公司于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事

会第十八次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通

过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实

施期限的议案》

      ，具体内容详见《关于增加募投项目实施主体和实施地点、调整

募投项目投资结构并延长实施期限的公告》

                  （公告编号：2022-098）。鉴于公司对

部分募集资金投资项目进行了变更，经协商，近日，公司、越南巨星智能有限公

司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行、中信建投证券股份有限公司签订

了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

   三、《募集资金四方监管协议之补充协议》主要内容

   甲方 1：杭州巨星科技股份有限公司

   甲方 2：越南巨星智能有限公司

   上述公司共同视为本补充协议的甲方

   乙方：中国工商银行股份有限公司-河内市分行

   丙方：中信建投证券股份有限公司

   一、甲、乙、丙三方同意对原协议第一条作出以下变更：

   原内容：

      “一、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”） :

(1)越南盾账户账号为 0127000100001033911，截至 2021 年 3 月 16 日，专户余

额为 0 万越南盾；(2)美元账户账号为 0127000100001034015，截至 2021 年 3

月 16 日，专户余额为 0 万美元。(3)美元账户账号为 0127000100001033884，

截至 2021 年 3 月 16 日，专户余额为 0 万美元。 该专户仅用于甲方 2 的 激

光测量仪器及智能家居生产基地建设项目 募集资金的存储和使用，不得用作其

他用途。

   在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他

合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存

放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款

项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款

项直接支取资金。

   变更为“一、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”） :

(1)越南盾账户账号为 0127000100001033911，截至 2021 年 3 月 16 日，专户余

额为 0 万越南盾；(2)美元账户账号为 0127000100001034015，截至 2021 年 3

月 16 日，专户余额为 0 万美元。(3)美元账户账号为 0127000100001033884，

截至 2021 年 3 月 16 日，专户余额为 0 万美元。 该专户仅用于甲方 2 的 激

光测量仪器及智能家居生产基地建设项目、智能仓储物流基地建设项目 募集资

金的存储和使用，不得用作其他用途。

  在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他

合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存

放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款

项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款

项直接支取资金。

  二、本补充协议是各方签订的原协议不可分割的一部分，除本补充协议另有

约定外，原协议其余条款均继续适用。本补充协议与各方以往就本补充协议有关

事项所达成的协议或安排有冲突时，以本补充协议约定为准。

  三、本补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署

并加盖各自单位公章日起生效。

  四、本补充协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、

中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。特此公告。

                    杭州巨星科技股份有限公司董事会

                        二○二三年三月十一日

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