今日快讯：阳光诺和: 阳光诺和关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

 证券代码：688621   证券简称：阳光诺和      公告编号：2023-013

      北京阳光诺和药物研究股份有限公司

   关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

   本次 2023 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

   本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的

    正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益

    增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，

    参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股

    东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联

    方产生依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）

于 2023 年 3 月 10 日召开的第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十六

次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事

利虔先生、刘宇晶先生、陈巧女士、张颖先生回避表决，出席会议的非关联董事

一致表决通过；出席会议的监事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审

议。公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确

的独立意见。

  事前认可意见：我们认为公司 2023 年度关联交易预计符合公司生产经营需

要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，符合公司和全体股东

的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，同意提交公

司第一届董事会第二十四次会议审议。

  独立董事意见：根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板

股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司 2022 年发生的关联交

易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，

未损害公司和公司股东的利益。

  公司对 2023 年度关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场

化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及

股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的

表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）前次关联交易的预计和执行情况

                                                                                        单位：万元

关联交易类                 2022 年预计签订    2022 年预计发       2022 年签订合   2022 年实际发生   预计金额与实际发生金额差异较

              关联方

  别                     合同金额          生金额             同金额           额            大的原因

向关联人购   江苏永安制药有限公司       120.00       140.00          51.25        98.75           /

买原材料          小计         120.00       140.00          51.25        98.75           /

向关联人销   江苏永安制药有限公司        2.00         2.00            0.33         0.33           /

售产品、商

              小计          2.00         2.00            0.33         0.33           /

  品

        江苏永安制药有限公司       800.00       800.00          306.70       176.10    因原预计委托加工项目调整所致

接受关联人   北京百奥药业有限责任公

提供的劳务         司

              小计        1,000.00     1,000.00         679.70       198.90          /

        北京百奥药业有限责任公

        司（包含子公司安徽百奥     9,549.00     6,231.39        7,583.62     5,678.61         /

         药业有限公司）

        合肥市未来药物开发有限                                                          该项目为以前年度存量项目，因

向关联人提                     0.00        70.00            0.00        420.50

              公司                                                              提前完成预计项目节点所致

 供劳务

        安徽美来药业股份有限公

              司

        江苏永安制药有限公司       79.00        63.40           42.41        48.81           /

              小计        10,603.00    7,155.08        8,601.03     6,837.55         /

         合计             11,725.00    8,297.08        9,332.31     7,135.54         /

注：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司本期与公司不存在关联关系，不再作为关联方披露。

 （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                                   单位：万元

                                                     本年年初至披

                                           预计发生金额                       占同类业    本次预计发生金额

关联交易                 本次预计签      本次预计                 露日与关联人   上年实际发生

          关联方                              占同类业务比                       务比例     与上年实际发生金

 类别                  订合同金额      发生金额                 累计已发生的    金额

                                           例（%）注 1                      （%）     额差异较大的原因

                                                      交易金额

                                                                                受业务规模扩大影

向关联人   江苏永安制药有限公司     150.00    140.00       3.46      0.00    98.75     2.44   响，因此原材料需求

购买原材                                                                             量有所增加。

 料

           小计         150.00    140.00       3.46      0.00    98.75     2.44       /

向关联人   江苏永安制药有限公司      5.00       5.00       23.60     0.00     0.33     1.56       /

销售产

品、商品

           小计          5.00       5.00       23.60     0.00     0.33     1.56       /

                                                                                受业务规模扩大影

       江苏永安制药有限公司     800.00    800.00       2.66      0.00    176.10    0.58   响，因此委托加工需

接受关联                                                                            求量有所增加。

人提供的                                                                            受业务规模扩大影

       北京百奥药业有限责任公

 劳务                   600.00    600.00       1.99      0.00    22.80     0.08   响，因此委托加工需

           司

                                                                                 求量有所增加。

           小计        1,400.00   1,400.00     4.65      0.00    198.90    0.66       /

       北京百奥药业有限责任公

       司（包含子公司安徽百奥   7,962.80    6,984.69   10.33     1,267.44   5,678.61   8.40         /

        药业有限公司）

       合肥市未来药物开发有限

向关联人         公司

提供劳务

       安徽美来药业股份有限公

             司

                                                                                    预计新增委托研发

       江苏永安制药有限公司     320.00     132.00     0.20        0.00      48.81     0.07    项目，导致 2023 年

                                                                                    确认收入额增加。

             小计      8,920.80    7,884.06   11.66     1,284.19   6,837.55   10.11        /

        合计           10,475.80   9,429.06     -       1,284.19   7,135.54     -          -

注 1：上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2022 年同类业务支出或营业收入。

     二、关联人基本情况和关联关系

     （一）关联人的基本情况

名称          北京百奥药业有限责任公司

统一社会信用代码    91110114101146762F

类型          其他有限责任公司

法定代表人       康彦龙

            化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成药加工；中药材

            加工；生物制品制造；化学试剂制造；营养保健品制造；经济信

            息咨询；经营本企业和成员企业的产品及技术出口业务，本企业

            和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件

经营范围        及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商

            品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（市场主体依法

            自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

            关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市

            产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本        5,500 万元

成立日期        1995 年 1 月 19 日

营业期限        至 2045 年 1 月 18 日

住所          北京市昌平区科技园区超前路 29 号 101 室

主要办公地点      北京市昌平区科技园区超前路 29 号 101 室

主要股东或实际控制

            北京朗研生命科技控股有限公司

人

最近一年财务状况    无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

名称          江苏永安制药有限公司

统一社会信用代码    913208037855985072

类型          有限责任公司

法定代表人       康彦龙

经营范围        许可项目：药品生产；药品进出口；货物进出口；进出口代理；

            技术进出口；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；保健

            食品销售；化妆品生产；药品委托生产（依法须经批准的项目，

            经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果

            为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

            第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化工产品生产（不

            含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

            卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要

            许可的商品）；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）（除依法

            须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本        1,200 万元

成立日期        2006 年 3 月 29 日

营业期限        至 2036 年 3 月 28 日

住所          江苏淮安经济开发区 237 省道 18 号

主要办公地点      江苏淮安经济开发区 237 省道 18 号

主要股东或实际控制

            北京朗研生命科技控股有限公司

人

最近一年财务状况    无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

名称          合肥市未来药物开发有限公司

统一社会信用代码    91340121730023300N

类型          有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人       徐丙万

            药品研发、生产及销售；消毒剂、卫生用品的研发、生产及销售；

            生物技术研发；日化用品、洗涤剂及研发、生产及销售；医药、

            医疗设备、食品配方研究；医疗器械研发、生产与销售；中药材

经营范围        种植开发；信息咨询服务及健康管理咨询，自营和代理各类商品

            和技术的进出口业务；技术转让，技术咨询。（国家限定企业经

            营或禁止进口的商品和技术除外，依法须经批准的项目，经相关

            部门批准后方可开展经营活动）

注册资本        13,000 万元

成立日期        2001 年 7 月 4 日

营业期限         至 2031 年 7 月 3 日

住所           长丰县双凤工业区凤麟路 19 号 3 幢

主要办公地点       长丰县双凤工业区凤麟路 19 号 3 幢

主要股东或实际控制

             西藏未来生物医药有限公司

人

最近一年财务状况     无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

名称           安徽美来药业股份有限公司

统一社会信用代码     91340500MA8NK7E69N

类型           股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人        赵建军

             一般项目：药品委托生产；成人情趣用品制造（不含药品、医疗

             器械）；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

             交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；销售代理（除

             许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许

经营范围

             可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术

             的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品进出口；药品批发；

             药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

             营活动）

注册资本         2,191.75 万元

成立日期         2021 年 12 月 30 日

营业期限         至无固定期限

住所           马鞍山经济技术开发区梅山路 399 号 D 栋 205-208 室

主要办公地点       马鞍山经济技术开发区梅山路 399 号 D 栋 205-208 室

主要股东或实际控制人   赵建军

最近一年财务状况     无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

     （二）与上市公司的关联关系

序号           关联人名称                       关联关系

                            公司董事张颖担任董事的公司的全资

                                  子公司

                            公司副总经理童元峰的配偶担任董事

                                  的公司

 （三）履约能力分析

     上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履

约能力，前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项不会形成坏账。公

司及子公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同

并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

     三、日常关联交易的主要内容和定价政策

     （一）关联交易主要内容

服务、向其采购药物验证性生产服务。

验证性生产服务，按其书面要求向其提供药物研究技术服务、销售商品。

务。

     （二）定价政策及定价依据

     公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和

定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、

互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

     （三）关联交易协议签署情况

     公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司将

根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

     四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

     本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常

生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极

的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进

行协商定价，制定合同条款，结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益

的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关

联交易对关联方产生依赖。

  五、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易预计事项已经第一届

董事会第二十四次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，关联董事予以回

避表决，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了

明确的独立意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序

符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上

市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不

会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述阳光诺和 2023 年

度日常关联交易预计事项。

  特此公告。

                 北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

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