每日看点!中国交建: 中国交建2023年第一 次临时股东大会决议公告

证券代码：601800     证券简称：中国交建         公告编号：临 2023-020

【资料图】

             中国交通建设股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 10 日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设

大厦

   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                               87

    境外上市外资股股东人数（H 股）                      1

其中：A 股股东持有股份总数                9,531,484,110

    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）         68,227,000

份总数的比例（%）                           59.3832

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）               58.9612

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）           0.4220

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议

由本公司董事会召集，董事王海怀主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》和本公司章程的有关规定。

   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

次股东大会；

会；

     二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                反对              弃权

股东类型                                   比例

            票数        比例（%）   票数                票数      比例（%）

                                      （%）

  A股   156,864,806 99.9983    2,700   0.0017          0 0.0000

  H股    57,664,000 84.5179        0   0.0000 10,563,000 15.4821

普通股合计： 214,528,806 95.3061    2,700   0.0012 10,563,000 4.6927

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                反对              弃权

股东类型                                   比例

            票数        比例（%）   票数                票数      比例（%）

                                      （%）

  A股   156,864,806 99.9983    2,700   0.0017          0 0.0000

  H股    57,664,000 84.5179        0   0.0000 10,563,000 15.4821

普通股合计： 214,528,806 95.3061    2,700   0.0012 10,563,000 4.6927

公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公

路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案（修订稿）》

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                反对              弃权

股东类型                                 比例

           票数        比例（%） 票数                 票数      比例（%）

                                    （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000 2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179      0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合计：

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                  反对               弃权

股东类型                                    比例

           票数          比例（%） 票数                  票数      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合计：

行）》的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                  反对               弃权

股东类型                                    比例

           票数          比例（%） 票数                  票数      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合计：

权益的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                  反对               弃权

股东类型                                    比例

           票数          比例（%） 票数                  票数      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合计：

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                  反对               弃权

股东类型                                    比例

           票数          比例（%） 票数                  票数      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合计：

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                  反对               弃权

股东类型                                    比例

           票数          比例（%） 票数                  票数      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,610 100.0000    2,500 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合计：

文件的有效性的说明的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                  反对               弃权

股东类型                                    比例

           票数          比例（%） 票数                  票数      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合计：

行性分析的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                  反对               弃权

股东类型                                    比例

           票数          比例（%） 票数                  票数      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合计：

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                  反对               弃权

股东类型                                    比例

           票数          比例（%） 票数                  票数      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合计：

    审议结果：通过

    表决情况：

                   同意                  反对                     弃权

股东类型                                        比例

              票数        比例（%）    票数                  票数      比例（%）

                                           （%）

     A股    156,864,806 99.9983    2,700    0.0017          0 0.0000

     H股     57,664,000 84.5179        0    0.0000 10,563,000 15.4821

    普通股

    合计：

    审议结果：通过

    表决情况：

                   同意                  反对                     弃权

股东类型                                        比例

              票数        比例（%）    票数                  票数      比例（%）

                                           （%）

     A股    156,864,806 99.9983    2,700    0.0017          0 0.0000

     H股     57,664,000 84.5179        0    0.0000 10,563,000 15.4821

    普通股

    合计：

    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                同意                  反对               弃权

案

           议案名称                                          比例       票    比例

序                           票数         比例（%） 票数

                                                         （%）      数    （%）

号

     关于公 司参与甘肃祁连山

     水泥集 团股份有限公司重

     大资产 重组暨公司分拆所

     属子公司重组上市的议案

     关于分 拆所属子公司重组

     上市方案的议案

     关于《中国交通建设股份有

     限公司 关于分拆所属子公

     司中交 公路规划设计院有

     限公司、中交第一公路勘察

     设计研究院有限公司、中交

     第二公 路勘察设计研究院

议                           同意                  反对               弃权

案

         议案名称                                       比例       票   比例

序                      票数         比例（%） 票数

                                                    （%）      数   （%）

号

     有限公 司重组上市的预案

     （修订稿）》

     关于分 拆所属子公司重组

     定的议案

     关于分 拆所属子公司重组

     则（试行）》的议案

     关于分 拆所属子公司重组

     权人合法权益的议案

     关于分 拆形成的新公司具

     议案

     关于公 司保持独立性及持

     续经营能力的议案

     关于本 次分拆履行法定程

     序的完备性、合规性及提交

     的法律 文件的有效性的说

     明的议案

     关于本 次分拆上市背景及

     及可行性分析的议案

     关于授 权董事会及其授权

     宜的议案

     关于公 司签署托管意向协

     议暨关联交易的议案

     关于公 司签署托管协议暨

     关联交易的议案

     (三) 关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会审议的第 1-11 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股

东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；第 12、13 项议案

为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之

一以上审议通过。其中第 1、2、12、13 项议案涉及关联（连）交易，关联股东

中国交通建设集团有限公司已回避表决。

  三、 律师见证情况

 (一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

  律师：陈中晔、王世玉

 (二) 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会

的表决程序和表决结果合法、有效。

 (一) 中国交通建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

 (二) 北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司 2023 年第一

次临时股东大会的法律意见书。

                         中国交通建设股份有限公司

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