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广东宏大: 第五届董事会2023年第一次会议决议公告 全球今头条

时间:2023-01-16 21:06:57    来源:证券之星    

证券代码:002683    证券简称:广东宏大    公告编号:2023-001

           广东宏大控股集团股份有限公司


(资料图片仅供参考)

       第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

  广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董

事会 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件方式向全体

董事发出通知。

  本次会议于 2023 年 1 月 16 日下午 14:30 在公司天盈广场东塔

长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会

议。

  本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

二、董事会会议审议情况

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

   换届选举的具体内容以及独立董事意见详见公司于同日刊登在

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

   换届选举的具体内容以及独立董事意见详见公司于同日刊登在

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

   根据国企改革三年行动计划的有关要求,为了规范公司借款行为,

加强债务风险管理,保证借入资金的有效使用和按时偿还,现结合公

司的实际情况,制定了《借款管理办法》

                 ,《借款管理办法》详见公司

于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   为完善市场化经营机制,公司根据实际情况,修订了《职业经理

人管理制度》。修订后的《职业经理人管理制度》详见公司于同日在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》

                     《上海证券报》

                           《证券

日报》

  《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关

公告。

   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

案》

   内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》

                     《上海证券报》

                           《证券

日报》

  《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关

公告。

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次会议

决议》

                 广东宏大控股集团股份有限公司董事会

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