证券代码:600241 股票简称:ST 时万 编号:临 2023-001
辽宁时代万恒股份有限公司
(相关资料图)
第八届董事会第五次会议(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况:
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第五次会议(临时会
议)于 2023 年 1 月 16 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于 2023
年 1 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人,
实到董事 7 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况:
会议经过认真审议,以表决票方式表决通过了如下议案:
根据大连证监局《关于对辽宁时代万恒股份有限公司采取责令改
正并出具警示函措施的决定》(【2022】28 号)要求,公司就资金占
用、信披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改,并向大连证
监局报送了《关于资金占用、信披及联营公司担保事项整改情况的报
告》,报告于同日披露在上交所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
鉴于公司独立董事杨英锦女士因个人原因,已辞去公司独立董
事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委
员职务,不在公司担任任何职务。
根据《公司法》
、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董
事规则》等有关文件规定,公司需补选一名独立董事。董事会同意提
名耿玮先生(简历附后)为公司第八届董事会独立董事,任期至本届
董事会届满。
耿玮先生的任职资格已提交上海证券交易所审核,无异议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司仓储分公司主要从事租赁服务,业务规模、实物资产额较小,
年利润较低,基本处于零利润状态,不属于重大业务范畴。
基于公司聚焦新能源电池主业的发展目标,结合仓储业务的现
状,董事会同意终止仓储分公司的业务经营,并予以工商注销。
仓储分公司终止经营及注销,不会对公司业绩产生影响。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
公司拟终止仓储分公司经营,并予以工商注销,为此需在公司
章程中经营范围处删除“仓储业务”一项,详见同日披露于上交所网
站 www.sse.com.cn 的《关于注销仓储分公司及修改公司章程的公告》
。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司定于 2023 年 2 月 1 日 14 时,在辽宁时代大厦 12 楼会议室,
以现场及网络方式召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
附:独立董事候选人简历
耿玮,1976 年生,会计学专业博士、澳洲 CPA。1995 年 9 月至
年 4 月至 2016 年 12 月,任教于东北财经大学会计学院;2016 年 12
月至今,任东北财经大学国际商学院副院长,会计学专业副教授。2021
年获得辽宁省混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教
师。在专业期刊发表多篇论文,主要研究 IFRS 和中国企业会计准则、
上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等问题,多次给企业讲
授中国企业会计准则、财报分析等方面的培训课程。
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