建车B: 重庆建设汽车系统股份有限公司2023年度第一次临时股东大会召开通知

  证券代码：200054                证券简称：建车 B            公告编号：2023-003

(资料图片仅供参考)

                   重庆建设汽车系统股份有限公司

             关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

       本次临时股东大会由公司第九届董事会第十九次会议决定召开。

司章程》的规定。

   ⑴   现场会议召开时间：2023年2月24日下午14:30时；

   ⑵   通 过 深圳 证 券交 易 所交 易系 统 投票 的 时间 ： 2023 年 2月24日上 午 9:15—9:25 ，

   ⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：

东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次投票表决结果为准。

   B股股东应在2023年2月13日或更早买入公司股票方可参会。

    （1） 于股权登记日 2023 年 2 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号

   二、会议审议事项

                                              备注

   提案编码             提案名称

                                          该列打勾的栏目可以投票

   非累积投票提案

   上 述 议 案 内 容 详 见 2023 年 1 月 17 日 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及

http://www.cninfo.com.cn公司公告。

   《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》须经出席会议的有表决权的股东三分之

二以上通过。

   《关于2023年度预计日常关联交易的议案》关联股东需回避表决并对中小股东的表决单

独计票并披露。

   三、会议登记等事项

   法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证和能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议

的，代理人需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

   自然人股东持本人身份证、股东账户卡或证券商出具有效持股证明（受托出席者还须持

授权委托书、本人身份证）办理登记手续。

   异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记（信函在2023年2月23日17:00前送

达公司董事会秘书办公室）。

   重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

理。

  四、参加网络投票的操作流程

  在 本 次 股东 大 会上 ， 股东 可 以通 过 深交 所 交易 系统 和 互联 网 投票 系 统（ 网 址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  第九届董事会第十九会议决议

                                   重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

  一．    网络投票的程序

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

  二.    通过深交所交易系统投票的程序

  三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                           授权委托书

重庆建设汽车系统股份有限公司：

   兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司

                     本次股东大会提案表决意见示例表

                                       备注     同意   反对   弃权

  提案编码                   提案名称        该列打勾的栏

                                     目可以投票

非累积投票提案

           关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议

           案

   表决票填写方法：提案在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中

任选一项，以打“√”为准。

委托人姓名（签字盖章）：              委托人身份证（或统一社会信用代码）号：

委托人持有股数：                  委托人持有股份性质：

委托人股东账号：

受托人姓名：                     受托人身份证号码：

委托日期：

授权的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

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