证券代码:301255 证券简称:通力科技 公告编号:2023-002
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浙江通力传动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江通力传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一
次会议于 2023 年 1 月 13 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 1 月 8 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会
议由董事长项献忠先生主持,应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
变更登记的议案》
因公司首次公开发行的股票 1,700 万股已于 2022 年 12 月 27 日在深圳证券
交易所创业板上市,根据《公司法》、《公司章程》等相关要求,将对公司类型、
注册资本进行变更,并对应修改《公司章程》相关内容。
具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经董事会审议,一致同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 12 月 31 日已
投入募集资金投资项目的自筹资金 6,957.48 万元和已支付发行费用 687.47 万
元,置换资金总额 7,644.95 万元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的
核查意见。
具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事会审议,一致同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目
建设的情况下,拟使用合计不超过 40,000.00 万元(含超募资金、含本数)闲置
募集资金进行现金管理,额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前
述额度和期限范围内可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的
核查意见。
具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
募集资金等额置换的议案》
经董事会审议,一致同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情
况使用银行承兑汇票支付募投项目资金,并从募集资金专项账户中等额置换转入
公司一般账户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的
核查意见。
具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事会审议,一致同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全
性前提下,使用额度不超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的闲置自有资金进
行现金管理。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用,在上述额
度及其有效期范围内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的
核查意见。
具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提议于 2023 年 2 月 6
日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会的议案。
具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江通力传动科技股份有限公司
董事会
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