证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2023-001
北京佰仁医疗科技股份有限公司
关于董事会秘书正式履职的公告
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开第二届
董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任刘
峰先生为公司董事会秘书。由于刘峰先生获聘时尚未取得《上海证券交易所科创板董事
会秘书资格证书》,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,公司董事会秘书仍暂由
公司法定代表人、董事长金磊先生代行,待刘峰先生取得科创板董事会秘书资格证书,
且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后,正式履行公司董事会秘书职责。详情
请见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京佰
仁医疗科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-034)。
刘峰先生近期已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,公司已按相
关规定将刘峰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,审核结果无异议。
刘峰先生自2023年1月13日起正式履行董事会秘书职责,任期与公司第二届董事会相同。
公司董事会秘书刘峰先生的联系方式如下:
联系地址:北京市昌平区科技园东区华昌路2号
电话:010-60735931
传真:010-89700424
邮箱:bjbalance@balancemed.cn
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
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