嘉澳环保: 嘉澳环保2022年第七次临时股东大会法律意见书 当前关注

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上海锦天城（杭州）律师事务所                      法律意见书

           上海锦天城（杭州）律师事务所

         关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司

                 法律意见书

致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

  上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉澳环保科

技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉澳环保”）委托，就公司召开 2022 年

第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件以及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行

了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、

资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事

实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

  鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

   一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

  （一）本次股东大会的召集

  经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 12 月 19 日，公司

召开第五届董事会第三十四次会议，决议召集本次股东大会。

上海锦天城（杭州）律师事务所                                    法律意见书

   公司已于 2022 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上

刊登《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第七次临时股东大会的

通知》、于 2022 年 12 月 23 日刊登《关于 2022 年第七次临时股东大会更正公

告》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场

会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、

会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、

会议联系人及联系方式。其中，会议通知公告的日期距本次股东大会的召开日期

已达 15 日。

   （二）本次股东大会的召开

   本次股东大会现场会议于 2023 年 1 月 4 日 14:00 在浙江嘉澳环保科技股份

有限公司一楼会议室如期召开。

   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通

过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 4 日 9:15-9:25，

为 2023 年 1 月 4 日 9:15-15:00。

   本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会

召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章

和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、 出席本次股东大会会议人员的资格

   （一）出席会议的股东及股东代理人

   经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共                7   人，代表有表决

权股份     36,572,598   股，所持有表决权股份数占公司股份总数的        47.2468   %，

其中：

   经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股

东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共                     3      名，

上海锦天城（杭州）律师事务所                                           法律意见书

均为截至 2022 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份                     36,559,698        股，

占公司股份总数的      47.2302   %。

   经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法有效。

   网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进

行表决的股东共计         4      人，代表股份   12,900   股，占公司股份总数的

   以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证

其身份。

   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计                         5        人，代表

有表决权股份      2,165,900   股，占公司股份总数的        2.7980       %。

   （注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控

制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、

监事、高级管理人员。）

   （二）出席会议的其他人员

   经本所律师验证，出席和列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和

高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

   本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

   三、 本次股东大会审议的议案 

   经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权

范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股

东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

上海锦天城（杭州）律师事务所                                                               法律意见书

     四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行

了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表

决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股

东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会审议的议案除议案 4 为

普通决议事项外，其他议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    本次股东大会的表决结果如下：

云港嘉澳新能源有限公司增资的议案》

    表决结果：同意                  36,572,598       股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的          100.0000        %；反对             0        股，占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的                 0.0000        %；弃权         0       股，占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的                     0.0000       %。本议案            通过           。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意                                     2,165,900        股，占出席

会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的                                            100.0000    %；反

对        0      股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

总数的 0.0000        %。

    关联股东徐旭、李一罡、罗佰聪、潘翀、陆跃锋、钟周红、毛平、桐乡市顺

昌投资有限公司回避表决。

    表决结果：同意                  6,724,700        股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的          99.8159     %；反对             12,400       股，占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的                     0.1841    %；弃权             0         股，占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的                              0        %。本议案               通过      。

上海锦天城（杭州）律师事务所                                                                       法律意见书

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意                                      2,153,500           股，占出席会

议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的                                                99.4275.            %；反

对    12,400       股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

权股份总数的                0.0000        %。

    关联股东徐旭、李一罡、罗佰聪、潘翀、陆跃锋、钟周红、毛平、桐乡市顺

昌投资有限公司回避表决。

    表决结果：同意                    6,724,700        股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的           99.8159       %；反对               9,400         股，占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的                  0.1395                %；弃权        3,000         股，占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的                             0.0446       %。本议案            通过               。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意                                  2,153,500       股，占出席会议的

中小投资者股东所持有效表决权股份总数的                                         99.4275     %；反对             9,400

股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的                                                     0.4340     %；

弃权        3,000         股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数

的       0.1385    %。

    表决结果：同意                 36,563,198         股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的         99.9743        %；反对            0      股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的              0.0000    %；弃权               9,400    股，占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的                 0.0257      %。本议案              通过     。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意                                  2,156,500       股，占出席会议的

中小投资者股东所持有效表决权股份总数的                                    99.5660    %；反对           0    股，占

出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的                                               0.0000         %；弃权

上海锦天城（杭州）律师事务所                                                       法律意见书

    表决结果：同意                 36,572,598    股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的          100.0000       %；反对          0       股，占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的                 0.0000       %；弃权     0    股，占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的                    0.0000       %。本议案     通过          。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意                             2,165,900       股，占出席

会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的                                    100.0000    %；反

对        0      股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

总数的 0.0000        %。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有

关规定，会议通过的上述决议合法有效。

     五、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第七次临时股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有

关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

    （以下无正文）

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标签： 嘉澳环保 法律意见书 临时股东大会