维科技术: 浙江和义观达律师事务所关于维科技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书|世界讯息

浙江和义观达律师事务所                          法律意见书

               浙江和义观达律师事务所

              关于维科技术股份有限公司

(相关资料图)

                 法 律 意 见 书

致：维科技术股份有限公司

  浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受维科技术股份有限公司

（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 1 月 4 日召开

的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》

（以下简称 “《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《维科技

术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意

见书。

  为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与

本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正

本或原件相符。

  本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公

告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

  本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以

外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

  本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

浙江和义观达律师事务所                             法律意见书

     一、本次股东大会的召集、召开程序

  （一）本次股东大会的召集

次会议作出决议召集。公司董事会已于 2022 年 12 月 20 日在《上海证券报》、

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，

即《维科技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。

  （二）本次股东大会的召开

开。

作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。

  经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

     二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

  （一）出席本次股东大会人员的资格

  （1）截至 2022 年 12 月 28 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及委托代理人；

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

  根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络进行投票的股东及委托

代理人共 4 人，代表股份 79,500 股，占公司在股权登记日总股份的 0.0151%。

  经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、

浙江和义观达律师事务所                     法律意见书

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）本次股东大会召集人的资格

  本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

  （一）本次股东大会的表决程序

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所

载明的议案，即《关于补选王伟先生为第十届董事会的议案》、《关于补选林晴

雪女士为第十届监事会的议案》，并有效通过了上述议案。

  经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）本次股东大会的表决结果

  经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公

司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

表决结果合法有效。

  四、结论意见

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次

股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事

项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，本次股东大会决议合法有效。

  （以下无正文）

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