证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2023-001
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浙江镇洋发展股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第二十六次会议于2023年1月4日以通讯方式召开。会议通知已于
出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长王时良先生主持,
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》
及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方
案的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等
有关法律法规及规范性文件的规定,公司编制了可转换公司债券发
行方案,包括本次发行证券的种类、发行规模、票面金额和发行价
格、债券期限、债券利率、还本付息的期限和方式等共计21项条款
。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展
股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及《前次募集资金使
用情况鉴证报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回
报规划的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于制定<合规管理实施细则>的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大
会的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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