世界报道:长园集团: 2023年第一次临时股东大会会议文件

长园科技集团股份有限公司              2023 年第一次临时股东大会会议文件

               会议文件

(资料图)

           长园科技 集 团 股 份 有 限 公 司

               二〇二三年一月

长园科技集团股份有限公司                   2023 年第一次临时股东大会会议文件

               长园科技集团股份有限公司

                       会议议程

现场会议时间：2023 年 1 月 16 日 14:00

主持人：吴启权

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

   议程一：宣读议案

      议案一：《关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

   议程二：股东发言

   议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

   议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

   议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

   议程六：主持人现场宣读表决结果

   议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

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议案一

               长园科技集团股份有限公司

    关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案

各位股东：

  一、授信申请及担保情况概述

  长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 29 日召开第

八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司子公司向银行申请授信并提

供担保的议案》，同意公司下属子公司向银行申请授信额度，并相应提供担保。

本事项需提交股东大会审议。具体如下：

  （一）公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电 力”）、

公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）

分别向浙商银行珠海分行申请 1.5 亿元人民币授信额度，合计授信额度不超过 3

亿元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保，长园共创

其他股东未提供担保。

  （二）公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海

运泰利”）之全资子公司运泰利自动化(香港)有限公司（以下简称“香港运泰利”）

向中国银行澳门分行申请不超过 6,000 万美元或等值其他货币贷款，期限一年，

其中 2,000 万美元或其他等值货币贷款由公司、珠海运泰利提供保证担保；4,000

万美元或等值其他货币贷款由香港运泰利提供足值存款担保。

  二、担保对象基本情况

  （一）长园电力

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产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力系统相关软件开发、

计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统的研发、生产、销售，以及

提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力咨询服务；工程设计；工程咨询；

工程监理；工程造价咨询；地质勘查；环境保护监测；电力工程及安装；建筑装

修装饰工程；机电设备安装工程；恢复电缆本体连接、模注熔接终端的工程安装

及技术服务；局部放电在线监测的工程安装及技术服务；商业批发、商业零售、

自有房屋出租、工程安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)

                                                     单位：万元

   项目

                  （经审计）                  （未经审计）

资产总额                      100,198.74              114,641.08

负债总额                       54,540.94               65,285.08

资产负债率                         54.43%                  56.95%

净资产                        45,657.80               49,356.00

营业收入                       69,887.65               48,969.44

净利润                         2,374.91                1,978.52

  （二）长园共创

及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装

（不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和

试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技

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术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息

安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得

资质后方可经营）；自有房屋出租业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动)。

                                                            单位：万元

      项目

                         （经审计）                    （未经审计）

资产总额                             73,906.92                 94,200.35

负债总额                             27,453.86                 40,795.62

资产负债率                                37.15%                    43.31%

净资产                              46,453.06                 53,404.72

营业收入                             52,574.50                 41,383.81

净利润                               8,867.78                  6,951.66

   （三）香港运泰利

文: RM 1203 12/F HIP KWAN COMM BLDG 38 PITT ST YAU MA TEI KL)

                                                            单位：万元

    项目

                     （经审计）                      （未经审计）

资产总额                          21,097.95                   50,873.69

负债总额                           9,762.75                   39,048.55

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资产负债率                 46.27%                  76.76%

净资产                11,335.20               11,825.14

营业收入               55,574.97               69,187.96

净利润                       0.85                489.94

  三、担保的必要性和合理性

  为满足公司发展的资金需求，公司子公司长园电力、长园共创和香港运泰利

向银行申请授信额度，符合公司实际情况；本次公司提供担保对象均为公司合并

范围内子公司，其中长园共创另一股东持股比例较小，未提供担保。公司能对长

园共创、长园电力、香港运泰利保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，本次

提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、董事会意见

  公司 2022 年 12 月 29 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关

于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股

东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 232,979.64 万元，占公司最

近一期经审计净资产的比例为 54.33%，占公司最近一期经审计总资产的比例为

期经审计净资产的比例为 54.33%，占公司最近一期经审计总资产 的 比 例 为

玛向银行借款提供的保证责任金额合计 6,600 万元（公司已向人民法院提请诉

讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

  现将以上议案提交股东大会审议。

                                 长园科技集团股份有限公司

                                       董事会

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