【世界新视野】能科科技: 第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：603859      证券简称：能科科技        公告编号：2022-057

              能科科技股份有限公司

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通

知于 2022 年 12 月 07 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年

以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的

监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

  （一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

  经审阅张欢女士的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，

能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。张欢女士的提名、

聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意提名张欢女士为公司

第四届监事会监事候选人，任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至

第四届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                能科科技股份有限公司

          监事会

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