股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2022-145
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
(资料图片)
关于召开 2022 年第八次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月30日在《证
券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露了《关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》
(公告编号:2022-143),
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2022
年第八次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
年11月29日召开第八届董事会第六十次会议,会议决定于2022年12月15日召开公
司2022年第八次临时股东大会。
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股
东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(1)现场会议:2022 年 12 月 15 日(星期四)下午 14:30 开始。
(2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 12 月 15 日
的具体时间为:2022 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
合的方式。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
(2)网络投票:
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一
次有效投票结果为准。
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2022 年 12 月 9 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权
委托书》见附件 2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)提案编码:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关
事宜的议案》
《关于湖北海格斯新能源股份有限公司投资建设配套原
料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目的议案》
《关于江苏盛景新材料有限公司投资建设高端新材料项
目的议案》
(二)披露情况:
公司分别于2022年11月10日、2022年11月29日召开第八届董事会第五十九次
会议、第八届监事会第三十四次会议、第八届董事会第六十次会议、第八届监事
会第三十五次会议审议通过了上述议案,议案的具体内容已分别于2022年11月11
日、2022年11月29日、2022年11月30日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
(三)特别强调事项:
权的三分之二以上通过。
州)集团有限公司、盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红
梅、朱红娟、朱敏娟三人将回避表决。
三、会议登记方法
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委
托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;
(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法
定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理
人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登
记手续;
(3)异地股东可用传真或信函方式登记。
-16:00。
办公室。
会务常设联系人:范佳健,电话号码:0512—63573480,传真号码:0512
—63552272,电子邮箱:tzzgx@jsessh.com。
公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号,邮政编码:215228。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
(参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1)
五、备查文件
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
盛投票”。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 12 月 15 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
江苏东方盛虹股份有限公司
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏东方盛
虹股份有限公司2022年第八次临时股东大会,并按照本单位(个人)意见代理行
使表决权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于<第三期员工持股计划(草案)>及摘
要的议案》
《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持
股计划相关事宜的议案》
《关于湖北海格斯新能源股份有限公司投资
料项目的议案》
《关于江苏盛景新材料有限公司投资建设高
端新材料项目的议案》
委托人(签名或法人单位盖章):
委托人法定代表人(签名或盖章):
委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号):
委托人股东账户卡号码:
委托人持股数:
受托人姓名(签名):
受托人身份证号码:
授权委托的有效期:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
委托日期: 年 月 日
查看原文公告
标签: 临时股东大会
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