云天化: 云天化第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：600096          证券简称：云天化          公告编号：临 2022-134

        云南云天化股份有限公司

【资料图】

    第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   全体董事参与表决

   一、董事会会议召开情况

   云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

七次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 2 日以送达、邮件等方式通知

全体董事及相关人员。会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召

开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向参

股公司云南云天化氟化学有限公司提供借款的议案》。

   详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临

   （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向参

股公司云南氟磷电子科技有限公司提供借款的议案》。

   详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临

   （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

   该议案尚须提交公司股东大会审议。

   详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临

   （四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请

公司及子公司 2023 年度综合授信额度的议案》。

   同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家

银行金融机构申请 2023 年度综合授信额度 750 亿元，最终以金融机

构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，按

实际需求及金融机构审批情况，自行办理资金借款或其他融资业务。

   （五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定

〈独立董事工作制度〉的议案》

             。

   同意公司依据法律法规等相关规定，结合公司实际，制定《云南

云天化股份有限公司独立董事工作制度》，同时废止《云南云天化股

份有限公司独立董事年度报告工作制度》。

   详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露

的《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》

                     。

   该议案尚须提交公司股东大会审议。

   （六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开

   详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临

   特此公告。

                                  云南云天化股份有限公司

                                             董事会

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