桃李面包: 桃李面包第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603866       证券简称：桃李面包          公告编号：2022-101

              桃李面包股份有限公司

(相关资料图)

        第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知

于 2022 年 11 月 29 日以书面方式送达全体董事，会议于 2022 年 12 月 9 日以通

讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议

由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议

的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  截至 2022 年 12 月 9 日，公司第三期员工持股计划所持有的股票已全部出售

完毕，相关资产的清算与分配工作已全部完成，并经第三期员工持股计划 2022

年第一次持有人会议决议终止。根据员工持股计划的有关规定，公司董事会同意

终止第三期员工持股计划。（公告编号：2022-100）

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                              桃李面包股份有限公司董事会

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