全球看点：道恩股份: 关于召开2022年第一次债券持有人会议的通知

证券代码：002838      证券简称：道恩股份         公告编号：2022-113

(相关资料图)

债券代码：128117      债券简称：道恩转债

          山东道恩高分子材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9

日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次

债券持有人会议的议案》。会议决定于 2022 年 12 月 27 日（星期二）召开公司

现将有关情况公告如下：

  一、本次债券持有人会议召开的基本情况

过，决定召开 2022 年第一次债券持有人会议，会议召集程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （1）在债权登记日持有公司债券的债券持有人或其代理人。

  本次债券持有人会议的债权登记日为 2022 年 12 月 20 日（星期二），于债

权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体债券持有人均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席和参加表

决，该股东代理人可以不必是公司的债券持有人（授权委托书样式详见附件）。

   （2）公司董事、监事、高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

高分子材料股份有限公司会议室。

   二、会议审议事项

   上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见

《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、会议登记办法

子材料股份有限公司证券部

   （1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法

人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出

席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表

人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法

人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

   （2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业

执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、

债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、

授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

  （3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；

由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托（授

权委托书样式，参见附件）、委托人证券账户卡；

  （4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受

电话登记；

  四、表决程序和效力

附件）。

权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表

决权，不计入投票结果。

面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表

决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批

准后方能生效。

相抵触。

体债券持有人具有同等效力。

并负责执行会议决议。

  五、其他注意事项

 会议联系人：左义娜、陈浩

 联系电话：0535-8866557

 联系传真：0535-8831026

 邮箱：chen.hao@chinadawn.cn

 联系地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材

料股份有限公司证券部

自理。

  六、备查文件

 特此公告。

                            山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

附件1：

           山东道恩高分子材料股份有限公司

    本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司债券持有人，兹委托

先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2022 年 12 月 27 日在山东龙口召开的山

东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议，代表本人/本公

司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均

为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

                                 备注         表决结果

议案编

               议案名称             该列打勾

 码

                                的栏目可   同意   反对     弃权

                                 以投票

        《关于变更公司可转换公司债券担保人

        暨关联交易的议案》

表决：

         □可以 □不可以

位公章。

   委托人（个人债券持有人签字，法人债券持有人法定代表人签字并加盖公章）：

   委托人身份证或营业执照号码：

   委托人股东帐号:

   委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

   委托日期：      年     月       日

   委托期限：至 2022 年第一次债券持有人会议结束。

附件 2：

           山东道恩高分子材料股份有限公司

                             备注         表决结果

议案编

              议案名称          该列打勾

 码

                            的栏目可   同意   反对     弃权

                             以投票

        《关于变更公司可转换公司债券担保人

        暨关联交易的议案》

注：

并且对同一项议案只能表示一项意见；

债券持有人（自然人签名/机构投资者签章）：

法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字）：

委托代理人（签字）：

持有面值为人民币 100 元债券张数：

                                    年     月    日

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标签： 债券持有人 道恩股份