证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2022-079
转债代码:123071 转债简称:天能转债
(资料图)
青岛天能重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)2022年10月21日召开公司
第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东
大会的议案》,定于2022年11月7日召开公司2022年第三次临时股东大会(以下
称“股东大会”)。现将召开股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(1)现场召开日期和时间:2022年11月7日(星期一)下午14:00。
(2)网络投票日期和时间:2022年11月7日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11
月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2022年11月7日9:15-15:00。
开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附 件3)
委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
于股权登记日 2022 年 11 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
公司于2022年10月21日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告或文件。
即须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通
过。根据《上市公司股东大会规则》的要求,该议案属于影响中小投资者利益
的提案,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果
(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东)
。
三、会议登记事项
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席
会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书(见附件3)进行登
记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的
代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件3)和法人股东账户卡进
行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会
登记表》(样式见附件2),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封
须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
函或传真方式登记的须在2022年11月4日17:00之前送达或传真到公司。
司董事会办公室,邮编:266316。
前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附
件1。
五、其他事项
地址:山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号
联系人:王子 于新晓
电话:0532-58829955
传真:0532-58829955
邮箱:ir@qdtnp.com
开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
附件 1:青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程;
附件 2:青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表;
附件 3:青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“350569”
“天能投票”
填报表决意见对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
青岛天能重工股份有限公司
股东大会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件 3:
授权委托书
青岛天能重工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛天能
重工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列
议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入本次股东大会的议案,均
需按照以下明确指示进行表决:
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
√
的议案》
本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名(盖章):
身份证号码或营业执照号码:
持股数量:
股东账号:
受托人签名:
身份证号码:
受托日期: 年 月 日
备注:1、累积投票提案,请在在相应位置填报投给候选人的选票数;非累积投票提
案,请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
查看原文公告
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