证券代码:300314 证券简称:戴维医疗 公告编号:2022-067
宁波戴维医疗器械股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十五次会议于2022年10月17日上午在公司会议室以现场表决的
方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司
法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通
知已于2022年10月10日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长
陈再宏先生召集和主持了本次会议,公司监事、高管列席了会议。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式表决通过
了以下决议:
立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,
公司董事会提名陈再宏先生、陈再慰先生、李则东先生、俞永伟先生、
刘苹女士、许芳芳女士为第五届董事会非独立董事候选人,任期自公
司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公
司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
(1)提名陈再宏先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(2)提名陈再慰先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(3)提名李则东先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(4)提名俞永伟先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(5)提名刘苹女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(6)提名许芳芳女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届
选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人
进行分项投票表决。
董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,
公司董事会提名陈赛芳女士、吕勤女士、朱亚清女士为第五届董事会
独立董事候选人,任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。
为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公
司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
(1)提名陈赛芳女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(2)提名吕勤女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(3)提名朱亚清女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届
选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人
进行分项投票表决。
上述独立董事候选人陈赛芳女士已取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书,吕勤女士、朱亚清女士尚未取得上市公司独立董事
资格证书,其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审
议。
议案》
公司将于2022年11月03日召开2022年第一次临时股东大会,本次
会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
意见;
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
查看原文公告
标签: 戴维医疗
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:《儒藏》“精华编”中国部分出版北京日报讯(实习记者何蕊)北京大学日前发布,由北大联合国内外几十家高校和科研机构共同承担的“《
2022-10-17 15:28
原标题:电影《故园飘梦》广州亮相(引题)故园梦、侨乡情,原汁原味呈现(主题)羊城晚报记者李丽以岭南侨乡为题材的电影《故园飘梦》,近日
2022-10-17 15:42
原标题:俄罗斯音乐剧《安娜·卡列尼娜》开启首轮全国巡演羊城晚报记者何晶10月15日,俄罗斯音乐剧《安娜·卡列尼娜》中文版在上海大剧院首演
2022-10-17 15:31
原标题:《仙剑奇侠传》视听音乐会10月25日登陆广州羊城晚报记者胡广欣10月25日,《仙剑奇侠传》视听音乐会将在广州太空间上演。本场音乐会由
2022-10-17 15:35
《万里归途》中,张译饰演的外交人员宗大伟是一个有着丰富内核的角色,他在电影中的情绪转变与人物成长感染了许多观众,有观众感慨,看出了
2022-10-17 07:58
电影《万里归途》中,不仅关注到了深入撤侨前线营救同胞的外交人员,还关注到了在外交人员背后默默支持的外交家属群体。殷桃饰演的白婳有双
2022-10-17 07:58
由饶晓志执导,郭帆、王红卫监制,张译、王俊凯、殷桃领衔主演的电影《万里归途》正在热映中。截至10月8日电影票房已突破11亿,有超2600万
2022-10-17 07:58
由张栾执导,马丽、常远、魏翔领衔主演,贾冰、黄允桐、韩彦博、张一鸣、郝鹏飞、李一宁、李桃夭夭、刘语乔、张佳雯、吕宁主演的电影《哥,
2022-10-17 07:58
原标题:经典游戏重制风能刮多久?(主题)资深游戏策划师:重制版游戏将占未来游戏市场很大一部分(副题)北京青年报记者王磊实习生杜梓婷陈
2022-10-15 15:39
原标题:摆脱了“朱朝阳”阴郁形象(引题)荣梓杉:我现在演戏比以前紧张(主题)羊城晚报记者龚卫锋《大考》中,三位“高考生”吸引了观众目
2022-10-15 15:27
原标题:古希腊与古罗马的文明交融印迹“意大利之源——古罗马文明展”在中国国家博物馆展出三个月来,吸引了大批中国观众。这一展览集中叙述
2022-10-15 09:43
原标题:狮舞腾跃很久以前,东汉大臣、史学家班固在他所写的《汉书·乐志》中,曾提到了一个词,叫“象人”。按三国时魏国人孟康的解释,所谓
2022-10-15 09:38
原标题:都市的庸常与自我的隐忧(主题)——潘晓楠的新作《日记帮助构成》(副题)作为一名所谓的专业观众,我有幸看了三次潘晓楠的新作品—
2022-10-14 16:27
原标题:中国物理学发展简史:献给追问者1962年2月24日,在“中研院”第五次院士会议的酒会上,胡适敲了敲杯子说,我对物理学一窍不通,但我有
2022-10-14 15:32
原标题:电影《九兰》入藏中国电影博物馆北京日报讯(记者王金跃)昨天,电影《九兰》捐赠仪式在中国电影博物馆举行,该片拷贝及电影道具正式
2022-10-14 15:45
原标题:2022年度国家社科基金艺术学项目立项名单公布中国文化报讯(记者连晓芳)近日,全国艺术科学规划领导小组办公室发布通知,2022年度国
2022-10-14 15:31
原标题:安妮·埃尔诺:为了拯救而写作北京时间10月6日晚7时,法国女作家安妮·埃尔诺获得2022年度诺贝尔文学奖,其获奖评语为:“以勇气和临
2022-10-14 15:36
原标题:刘索拉的美猴王:不问胜负斗战不休交响舞曲《大圣传奇》是为纪念中国动画百年而作,2022年10月6日在上海交响音乐厅举行首演。在观众们
2022-10-14 15:45
原标题:这届“喜剧大赛”有一些惊喜《一年一度喜剧大赛》第二季开播即火,人们对寻找快乐的执拗,毫无疑问在这档综艺节目中找到归属感。第一季
2022-10-14 09:35
原标题:冲上云霄·大飞机科学绘本出版人民日报海外版电(记者刘峣)近日,在国产大飞机C919取得民用航空器适航证之际,由北京科学技术出版社
2022-10-14 09:25
原标题:河北高阳发现一明代寺庙碑刻距今507年中新网保定10月13日电(吕子豪沈齐)据河北省保定市高阳县文化广电和旅游局13日透露,近日,当地
2022-10-14 08:28
原标题:靳东演活了真实的法官中青报·中青网记者沈杰群 最近,“法官靳东”刷屏了。电视屏幕上,靳东饰演的男主角方远说话带着湖南口音,
2022-10-14 08:47
原标题:秦岚担任出品人《藏地奇兵》今上线今晚报讯(记者丁晓晨)由秦岚担任出品人兼艺术总监,魏千翔、屈菁菁领衔主演的电影《藏地奇兵》,
2022-10-13 17:42
原标题:《搜救》:爱的执念是最耀眼的光刘永昶《搜救》的故事结构真是简单,简单得你看到开头冰天雪地的失踪,便一定会猜到绝地逢生的拯救;
2022-10-13 15:48
原标题:悬疑开篇,《繁花》压轴(主题)美琪生日季“上海出品”精彩连连(副题)解放日报讯(记者诸葛漪)10月15日,美琪大戏院将迎来81岁生
2022-10-13 15:31