环球观热点：科新机电: 第五届董事会第十三次会议决议公告

                                      科技创新   爱人宏业

  证券代码：300092        证券简称：科新机电        公告编号：2022-060

(资料图片仅供参考)

                四川科新机电股份有限公司

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、

                           准确和

  完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）第五届董事会第

十三次会议于2022年10月17日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯表决的方式

召开，会议通知已于2022年10月11日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

  本次董事会会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。董事会秘书杨辉出席了本次会议，

公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方

式进行表决，经与会董事表决，

             审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于公司 2022 年第 3 季度报告的议案》

  经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2022年第3季度

报告》真实、客观地反映了公司2022年第3季度在生产、经营管理等方面的情况，一致通

过了公司《2022年第3季度报告》。

  《2022年第3季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网

站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》

  公司董事会同意对《防范大股东及关联方资金占用制度》相关条款进行修订。修订

后的《防范大股东及关联方资金占用制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信

息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

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  公司董事会同意对《内部控制制度》相关条款进行修订。修订后的《内部控制制度》

详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

  公司董事会同意对《内部审计管理制度》相关条款进行修订。修订后的《内部审计

管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  五、审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

  公司董事会同意对《审计委员会年报工作规程》相关条款进行修订。修订后的《审

计委员会年报工作规程》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

  公司董事会同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。修订后的《投资者

关系管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  七、审议通过了《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》

  公司董事会同意对《投资者来访接待管理制度》相关条款进行修订。修订后的《投

资者来访接待管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  八、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规范>的议案》

  公司董事会同意对《董事会秘书工作规范》相关条款进行修订。修订后的《董事会

秘书工作规范》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  九、审议通过了《关于修订<分（子）公司管理制度>的议案》

  公司董事会同意对《分（子）公司管理制度》相关条款进行修订，并将制度名称修

订为《子公司管理制度》

          。修订后的《子公司管理制度》详见公司披露于中国证监会规定

的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  特 此公告！

                          四川科新机电股份有限公司董事会

                              二〇二二年十月十七日

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标签： 科新机电