全球实时：乐凯新材: 关于召开2022年度第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：300446         证券简称：乐凯新材             公告编号：2022-075

(资料图片仅供参考)

            保定乐凯新材料股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 11 月 21

日（星期一）下午 14:00 召开 2022 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通

知如下：

   一、会议召开的基本情况：

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2022 年 11 月 21 日（星期一）下午 14:00。

   （2）网络投票时间：2022 年 11 月 21 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月

系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 21 日 9:15-15:00。

   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他

人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出

现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

司会议室。

  （1）截至 2022 年 11 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的

股东；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

     二、会议审议事项

  本次会议审议的议案如下：

法律法规的议案》

案》

资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

有效性的说明的议案》

第四十三条规定的议案》

规定>第四条规定的议案》

法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》

八条和第二十一条规定的议案》

议案》

目的的相关性及评估定价公允性的议案》

的议案》

于以要约方式增持公司股份的议案》

议案》

  上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十八次会议

审议通过，并已经公司第四届监事会第十次会议、第四届监事会第十三次会议审

议通过，独立董事对相关事项发表了独立意见。上述议案的具体内容详见 2022

年 2 月 21 日、2022 年 9 月 23 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  其中，议案 2 需逐项表决；除议案 18、24 外，其他议案均为股东大会特别

表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上

通过；除议案 15、18 外，其他议案关联股东需回避表决。

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东大会对议案进行投票表

决时，按照相关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果（中小投资者是

指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东）。

  三、议案编码

  本次股东大会议案编码如下表：

                                     备注

 议案编码               议案名称           该列打勾的栏目

                                    可以投票

         《关于本次发行股份购买资产并募集配套资

          金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

         《关于公司发行股份购买资产并募集配套资

             金暨关联交易方案的议案》

              发行股份购买资产的方案

                 股份发行方案

         发行股份的定价依据、定价基准日和发行价

                    格

                 发行价格调整机制

             发行股份募集配套资金方案

        发行股份的定价依据、定价基准日和发行价

                     格

        《关于<保定乐凯新材料股份有限公司发行股

            书（草案）>及其摘要的议案》

        《关于与交易对方签署附生效条件的交易文

                   件的议案》

        《关于与认购方签署附生效条件的股份认购

                  协议的议案》

        《关于本次交易履行法定程序的完备性、合

                    案》

        《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组

                    案》

            资产重组若干问题的规定>第四条规定的议

                     案》

           《关于本次交易公司不存在<创业板上市公司

             向特定对象发行股票的情形的议案》

           《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上

                条相关标准的说明的议案》

           《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监

           管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关

           股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议

                     案》

           《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产

                    的议案》

           《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监

                    的议案》

           《关于提请股东大会授权公司董事会全权办

               理本次交易相关事宜的议案》

           《关于评估机构独立性、评估假设前提的合

                  定价公允性的议案》

           《关于批准公司本次交易相关审计报告、备

              考审阅报告及评估报告的议案》

           《关于本次交易定价的依据及公平合理性说              √

                    明的议案》

           《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承              √

                   诺事项的议案》

           《关于提请股东大会批准中国航天科技集团              √

                   司股份的议案》

           《关于预计增加本次发行股份购买资产完成              √

               后日常关联交易额度的议案》

   四、会议登记方式

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《保定乐凯

新材料股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会参会股东登记表》（见附件

二），以便登记确认。传真或信件请于 2022 年 11 月 16 日 17:00 前送达公司董

事会秘书办公室，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司

进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接

受电话登记。

到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约

登记者出席。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程如下：

  （一）网络投票的程序

  （1）议案设置

                                         备注

 议案编码               议案名称

                                       该列打勾的栏目

                             可以投票

       《关于本次发行股份购买资产并募集配套资

        金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

       《关于公司发行股份购买资产并募集配套资

            金暨关联交易方案的议案》

             发行股份购买资产的方案

                 股份发行方案

       发行股份的定价依据、定价基准日和发行价

                    格

                发行价格调整机制

            发行股份募集配套资金方案

       发行股份的定价依据、定价基准日和发行价

                    格

        《关于<保定乐凯新材料股份有限公司发行股

            书（草案）>及其摘要的议案》

        《关于与交易对方签署附生效条件的交易文

                   件的议案》

        《关于与认购方签署附生效条件的股份认购

                  协议的议案》

        《关于本次交易履行法定程序的完备性、合

                    案》

        《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组

                    案》

        《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大

                    案》

        《关于本次交易公司不存在<创业板上市公司

           向特定对象发行股票的情形的议案》

        《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上

              条相关标准的说明的议案》

        《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监

        管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关

        股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议

                    案》

        《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产

                   的议案》

        《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监

                   的议案》

        《关于提请股东大会授权公司董事会全权办

             理本次交易相关事宜的议案》

        《关于评估机构独立性、评估假设前提的合

                定价公允性的议案》

                考审阅报告及评估报告的议案》

             《关于本次交易定价的依据及公平合理性说

                     明的议案》

             《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承

                    诺事项的议案》

             《关于提请股东大会批准中国航天科技集团

                    司股份的议案》

             《关于预计增加本次发行股份购买资产完成

                 后日常关联交易额度的议案》

    （2）填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （二）通过深圳证券交易所系统投票的程序

和下午 13:00-15:00。

    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    六、其他事项

    地址：河北省保定市和润路 569 号

 联系人：王科赛、苏志革

 联系电话：15712525800

 传真：0312-7922999

 电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com

 邮政编码：071000

十日前书面提交给公司董事会。

前半小时到达会议现场。

  七、备查文件

  八、授权委托书（附件一）、参与股东登记表（附件二）的格式附后

 特此公告。

                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会

附件一：

                       授 权 委 托 书

      兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新

材料股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项

议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自

己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                           备注           表决

议案

                议案名称       该列打勾

编码                         的栏目可    同意   反对   弃权

                           以投票

                        非累积投票议案

       《关于本次发行股份购买资产并

       关法律法规的议案》

       《关于公司发行股份购买资产并

                             √

                           需逐项表决

       议案》

       二、发行股份购买资产的方案

       （3）发行股份的定价依据、定价

       基准日和发行价格

       （8）调价基准日至发行日期间除

       权、除息事项

       （三）发行股份募集配套资金方案

       日和发行价格

        《关于<保定乐凯新材料股份有

        限公司发行股份购买资产并募集

        配套资金暨关联交易报告书（草

        案）>及其摘要的议案》

        《关于与交易对方签署附生效条

        件的交易文件的议案》

        《关于与认购方签署附生效条件

        的股份认购协议的议案》

        《关于本次交易构成关联交易的

        议案》

        《关于本次交易构成重大资产重

        组的议案》

        《关于本次交易不构成重组上市

        的议案》

        《关于本次交易履行法定程序的

        的有效性的说明的议案》

        《关于本次交易符合<上市公司

        条、第四十三条规定的议案》

        《关于本次交易符合<关于规范

        的规定>第四条规定的议案》

        《关于本次交易公司不存在<创

        业板上市公司证券发行注册管理

        办法>第十一条规定的不得向特

        定对象发行股票的情形的议案》

        <关于规范上市公司信息披露及

        相关各方行为的通知>第五条相

        关标准的说明的议案》

        《关于本次交易相关主体不存在

        <上市公司监管指引第 7 号—上市

        交易监管>第十三条规定之情形

        的议案》

        《关于本次交易前 12 个月内购

        买、出售资产的议案》

        《关于本次交易符合<创业板上

        市公司持续监管办法（试行）>第

        十八条和第二十一条规定的议

        案》

        《关于提请股东大会授权公司董

        的议案》

        《关于聘请本次交易相关中介机

        构的议案》

        《关于评估机构独立性、评估假

        设前提的合理性、评估方法与评

        估目的的相关性及评估定价公允

        性的议案》

        《关于批准公司本次交易相关审

        告的议案》

        《关于本次交易定价的依据及公

        平合理性说明的议案》

        补措施及承诺事项的议案》

        《关于提请股东大会批准中国航

        天科技集团有限公司及其关联方

        免于以要约方式增持公司股份的

        议案》

        《关于预计增加本次发行股份购

        的议案》

   本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。

   附注：

“反对”、

    “弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多

项指示。其它符号的视同弃权统计。

公章。

委托人签名（法人盖章）：             身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名：                   身份证号码：

                                  委托日期： 年 月 日

附件二：

           保定乐凯新材料股份有限公司

                 身份证号码

姓名或名称

                企业营业执照号码

 股东账号             持股数量

 联系电话             电子邮箱

 联系地址             邮   编

是否本人参加            备   注

 附注：

方式送达董事会办公室，不接受电话登记。

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标签： 临时股东大会 乐凯新材