观察：*ST 科华: 第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002022      证券简称：*ST科华

                                公告编号：2022-091

(资料图)

债券代码：128124      债券简称：科华转债

              上海科华生物工程股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次

会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2022 年 10 月 14 日以邮件和微信

方式送达各位董事，会议于 2022 年 10 月 17 日以通讯会议的方式召开。本次会议由

董事长马志超先生主持，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人（包含 4 名

独立董事）。会议的召开符合《公司法》、

                  《公司章程》和《董事会议事规则》的有关

规定。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）、审议通过《关于聘任金红英女士为公司副总裁的议案》

  经审议，董事会同意聘任金红英女士为公司副总裁（金红英女士简历附后），分

管公司对外投资、投后管理工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届 董事

会任期届满之日止。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露 于巨

潮资讯网上的相关公告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、 备查文件

特此公告。

        上海科华生物工程股份有限公司董事会

附件：

 金红英女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

新财富第十三届、第十四届金牌董秘。曾任江西省九江职业大学教师、富士康

科技公司法务室职员、深圳市兆新能源股份有限公司监事、董事、副总经理、

董事会秘书、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

 金红英女士未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定不

得担任董事、监事、高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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