全球信息:凯龙股份: 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

证券代码：002783          证券简称：凯龙股份       公告编号：2022-065

               湖北凯龙化工集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要内容提示：

    征集委托投票权的起止时间：2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 24 日

（上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00）

    征集人对所有表决事项的表决意见：同意

    征集人未持有公司股票

   按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公

司股权激励管理办法》

         （以下简称“管理办法”）、

                     《公开征集上市公司股东权利管

理暂行规定》

     （以下简称“暂行规定”）的有关规定，并按照湖北凯龙化工集团股

份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事刘捷作为征集

人，就公司拟于 2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的公

司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

   一、征集人声明

   本人刘捷作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，

就公司 2022 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关

议案公开征集股东委托投票权。本人不存在中国证监会《暂行规定》第三条规定

的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符

合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票

权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

   本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立

董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集委托投票

权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律法规、

                             《公司章程》

或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

  （一）征集人的基本情况

  刘捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生。北京理工大学计

算机科学与工程系学士、日本早稻田大学金融工程学硕士、日本东京都立大学经

济学博士研修生、北京大学法学博士。1993 年作为深圳市政府招聘回国特殊人

才，从日本早稻田大学、东京都立大学留学归国，曾经在深交所工作，历任办公

室副主任、北京中心副主任、会员管理部副总监、西北中心主任、上市推广部副

总监、深交所西北地区首席代表，其间曾在福建省证券管理办公室挂职，并兼任

过西安高新技术产业开发区主任特聘助理（挂职）。曾任深圳市管理咨询行业协

会副会长，深圳市罗湖区政协常委，罗湖区人大常委、民进中央经济委员会委员。

现任北京理工大学教育基金会理事、北理工珠海学院会计与金融学院教授、智能

投资研究所所长，北京理工大学粤港澳校友会副会长、深圳市罗湖区人大代表。

罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际

控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之

间不存在任何利害关系。

  （二）征集人对表决事项的表决意见及理由

  作为公司独立董事，刘捷先生出席了公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第八届

董事会第六次会议和 2022 年 9 月 20 日召开的第八届董事会第十六次会议，对提

交公司 2022 年第二次临时股东大会审议的关于公司 2021 年限制性股票激励计划

相关议案均投了同意票，并对公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项，发表

了同意的独立意见。

  征集人刘捷先生认为公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善

公司治理结构，健全公司长效激励机制，提高公司管理效率与水平，有利于公司

的持续发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。公司本次限制性

股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限

制性股票激励对象的条件。

  三、公司基本情况及本次征集事项

  （一）公司基本情况

  公司名称： 湖北凯龙化工集团股份有限公司

  股票简称：凯龙股份

  股票代码：002783

  法定代表人：邵兴祥

  董事会秘书：孙洁

  公司联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号

  邮政编码：448001

  联系电话：0724－2309237

  传真：0724－2309615

  互联网地址： http://www.hbklgroup.cn

  电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

  （二）征集事项

  由征集人针对公司 2022 年第二次临时股东大会拟审议的以下议案向公司全

体股东征集委托投票权：

 提案编码                         提案名称

           《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的

           议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关

           事宜的议案》

    关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见本公告同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2022

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

    四、征集方案

    （一）征集对象

    截至 2022 年 10 月 20 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

    （二）征集时间

    自 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 24 日（上午 8:30-11:30，下午

    （三）征集方式

    采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票

权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

逐项填写公司独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董

事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法人代

表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供

的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托

书原件、股东账户卡复印件；

  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公

证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表

人签署的授权委托书不需要公证。

书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式按本公告指定地址送达，

并来电确认；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以指定收件人签收时间为

准，逾期送达的，视为无效。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号

  收件人：余平

  邮政编码：448001

  电话：0724－2309237

  传真：0724－2309615

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委

托将被确认为有效：

提交相关文件完整、有效；

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容

不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以

最后收到的授权委托书为有效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代

理人出席会议，但对征集事项无投票权。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法

处理：

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授

权委托自动失效；

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托

无效。

  （九）由于征集委托投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股

东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上

的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或

股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托

书和相关证明文件均被确认为有效。

                           征集人：刘捷

  附件：湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书

附件:          湖北凯龙化工集团股份有限公司

           独立董事公开征集投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

为本次征集委托投票权制作并公告的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于独立

董事公开征集委托投票权的公告》以及《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召

开 2022 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票

权等相关情况已充分了解。

  在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公

告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内

容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托湖北凯龙化工集团股份有限公司

独立董事刘捷先生作为本人/本公司的代理人出席湖北凯龙化工集团股份有限公

司 2022 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行

使表决权。

提案编码              提案名称               同意   反对   弃权

        《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订

               稿）>及其摘要的议案》

        《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管

             理办法（修订稿）>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限

           制性股票激励计划有关事宜的议案》

  注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准。委托人对

上述议案选择同意、反对或弃权并在相应表格内“√”，三者只能选其一，选择一项以上或

未选择的，视为委托人对议案投弃权票。

  委托人姓名或名称（签名或盖章）：

  委托股东身份证号码或营业执照号码：

  委托股东证券账户号：

  委托股东持股数：

  签署日期：

  本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第二次临时股东大会结束。

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标签： 公开征集 独立董事 凯龙股份