今日最新！际华集团: 际华集团第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601718   证券简称：际华集团      公告编号：临 2022-028

              际华集团股份有限公司

       第五届董事会第十五次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2022

年 9 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。

会议由吴同兴董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员

列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开

程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

  一、审议通过关于《委托管理际华园项目公司暨关联交易》的议案

  表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、4 票回避。

  该议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。在审议该议案时，关联董

事吴同兴、陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。

  关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

公开披露的《际华集团关于委托管理际华园项目公司暨关联交易的公告》。

  二、审议通过关于《子公司委托管理资产和业务暨关联交易》的议案

  表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、4 票回避。

  该议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。在审议该议案时，关联董

事吴同兴、陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。

  关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

公开披露的《际华集团关于全资子公司委托管理资产和业务暨关联交易的公告》。

特此公告。

            际华集团股份有限公司董事会

              二〇二二年十月十日

查看原文公告

标签： 际华集团